纽约司法部长说,Bitfinex和Tether在纽约非法交易
纽约总检察长办公室(NYAG)于6月8日星期一晚些时候提交了证据,证明Bitfinex和Tether在该州的交易时间比他们声称的要长。
NYAG向纽约县最高法院提交了新证据,作为4月对两家公司提起的调查和法律诉讼的一部分,目的是证明Bitfinex和Tether继续未注册和未经许可的业务,因此受到了NYAG的管辖权。
病历
NYAG的诉讼称,Bitfinex已经下跌到其子公司Tether的美元储备中,该公司声称其每一个USDT数字代币都是由美元支持,以填补其CryptoCapital支付处理器损失导致的8.5亿美元的财务漏洞。
据称Bitfinex通过CryptoCapital的信贷工具偿还了Tether,并使用其母公司iFinex的质押股份。
Bitfinex和Tether–均在轻度监管的英属维尔京群岛注册 – 声称他们当时并未在纽约经营,也不属于NYAG的管辖范围。
5月下旬,这两家公司获得了对NYAG的要求,该公司曾下令Bitfinex出示与该案有关的文件。
广泛的展览
新的证据 – 一份法律备忘录 – 包括28个展品,旨在证明Bitfinex和Tether允许纽约投资者交易Tethers直到2019年初。该文件说:
即使粗略检查迄今为止收集的事实(……),也表明受访者与纽约有关调查事项的广泛而一致的联系。
其中的证据是“Exhibit(s) – H”,它展示了Bitfinex与对冲基金Galaxy Digital的首席执行官Mike Novogratz之间的对应关系,后者在2018年10月显然是Bitfinex的客户。
NYAG备案继续:
受访者多次聘请纽约公司,以帮助他们实现最近的业务目标(……)。
Bitfinex或Tether在他们的博客或推特上都没有回复,也没有来自母公司iFinex。