纽约检察官对Bitfinex和Tether进行了20多项测试

纽约总检察长办公室（NYAG）提交了新证据，证明Bitfinex和Tether加密货币交易所为纽约客户提供的服务时间比他们声称的要长。 。

作为NYAG正在对Bitfinex和Tether进行调查的一部分，NYAG于7月8日在纽约最高法院提交了一份反对法备忘录，一份声明，以及总共28项测试。

NYAG在这些新文件中说：“……即使对OAG调查迄今为止收集的事实进行粗略检查，也表明被告与纽约就调查事宜有着广泛而一致的联系。”

这些文件附带了几个测试，以证明Bitfinex和Tether与纽约居民的互动时间比以前说的要长。

CoinDesk在5月份报道说，Bitfinex和Tether与纽约最高法院的法官辩称该案应该被驳回，因为“他们与纽约投资者没有任何关系”和“公司不允许纽约人”在他们的平台上，不要在这里做广告或做生意。“

然而，NYAG表示，根据收集并提交给法院的一系列证据，Bitfinex允许客户于2018年12月18日进入其平台。

另一方面，标记为（S） – H的测试显示Bitfinex与亿万富翁Galaxy Digital，对冲基金经理Michael Novogratz之间的对应关系，将后者在2018年10月合并为Bitfinex客户。

此外，NYAG提供的证据证明Bitfinex拥有两家纽约银行账户，Signature Bank和Noble Bank，以及至少“在此期间设在纽约的另一家金融机构，他们曾用这些银行转账和转账。来自Bitfinex和Tether平台的客户»。

“被告一再聘请纽约公司帮助他们实现业务目标，包括向市场发表有关Bitfinex交易平台运营和Tether现金支持的声明;最近在2019年，被告在纽约开设了至少一家虚拟货币公司的经营账户。“

纽约检察官办公室（NYAG）。

在反对法备忘录中，NYAG还指出了Bitfinex最近发布的LEO交易所平台令牌。

“例如，被告最近提出的'初始要约'有证据问题的所有迹象都受到马丁法案的约束，并且有理由相信这个问题与被调查的事项有关，”NYAG表示。 。

NYAG于2019年4月首次提起针对Bitfinex和Tether的诉讼，声称Bitfinex通过从Tether的储备中获得贷款来弥补超过8.5亿美元的损失。

在NYAG提起诉讼后不久，Bitfinex就其自己的LEO代币进行了初步交易所要约，该公司的一位股东表示，已经成功筹集了10亿美元的私人投资者承诺。

翻译版本的Wolfie Zhao的文章发表在CoinDesk上