NYAG：Tether，Bitfinex为2019年1月的纽约客户提供服务

2019年7月8日，纽约总检察长办公室（NYAG）提交了新的法院文件，声称加密货币交易所Bitfinex和稳定币发行公司Tether（USDT）的母公司iFinex Inc.继续为纽约居民提供服务。 2019年1月8日，关于这个问题的第一份报告来自The Block。

一种新的蠕虫病毒

作为对Bitfinex和Tether正在进行的调查的一部分，NYAG办公室提交了新的法庭证据，以证明这两家实体为其纽约客户提供的服务时间比他们所声称的要长。

据知情人士透露，纽约市的法律监管机构已向反对派提交了一份反对法律备忘录，一份肯定书，以及总共28份与纽约最高法院有关的展览文件，这些文件对iFinex在该市的业务运作有所启发。

NYAG的法院文件部分内容如下：

“即使粗略检查一下迄今为止在OAG调查中收集到的事实，调查显示受访者与纽约有关调查事项的广泛而一致的联系。”

值得注意的是，2015年，Bitfinex宣布已停止为纽约市数字资产交易商提供的服务。在纽约市经营加密货币业务绝对是一项艰巨的任务，因为它要求合资企业从纽约金融服务部（NYFDS）获得高度覆盖的BitLicense。

但是，NYAG办公室提交的文件描绘的情况略有不同。

针对Bitfinex的新证据中包含了Bitfinex客户据称用于访问交易所服务的详尽IP地址列表。法律机构声称Bitfinex代表在2019年1月之前不断与纽约交易商交易所交易和资金相关信息。

据报道，NYAG办公室还提议私下分享有关其调查的法院敏感文件，以免影响有关当局正在进行的调查工作。

长期的战争展开

NYAG办公室，Bitfinex和Tether之间的法律斗争始于2019年4月，当时前者指责这两家公司串通用客户资金支付8.5亿美元的商业损失。受到如此严重指控的接收，“稳定币”USDT的价格迅速暴跌至0.97美元左右。

作为回应，iFinex声称NYAG办公室对其运营没有监管权，因为该公司位于英属维尔京群岛之外。

最近，这家总部位于香港的数字资产公司在纽约最高法院法官乔尔·科恩（Joel M. Cohen）允许停止支持Bitfinex的文件后，声称对NYAG进行了“法律上的胜利”，从而阻碍了监管机构从交易所提取关键官方文件的权力。