纽约总检察长重申对iFinex，Bitfinex和Tether的管辖权在纽约继续运营至2019年

纽约总检察长办公室（NYAG）最近公布的法院文件显示，Bitfinex和Tether都在2017年至2019年初在纽约开展业务，尽管声称他们已停止在该州的所有业务。因此，NYAG可能对iFinex拥有管辖权，允许继续进行诉讼。

最新的法庭文件指控iFinex撒谎

对Tether和Bitfinex的母公司iFinex的案件没有停止的迹象。该公司被纽约总检察长办公室（NYAG）指控在纽约进行非法行动，并在其两个法律上不同的实体之间建立了非法关系。

发生在4月份，当NYAG对Bitfinex提出禁止使用Tether的储备以支付其自己8.5亿美元的损失时，该案件现在已经提出了新的指控。根据纽约最高法院最近发布的文件，iFinex允许纽约用户访问其平台并利用其服务，尽管2015年有明确的禁令。

Bitfinex的代表认为，交易所与纽约的客户没有任何交易，因此不应遵守该市的马丁法案，从而有效地阻碍了Tether在管辖权方面的调查。该法案于1922年颁布，允许纽约总检察长在证券欺诈调查中拥有广泛的权力。

如果iFinex受到该行为的约束，则必须提供大量文件，并且可能因Bitfinex和Tether之间未经授权的金融交易而面临巨额罚款。

新证据显示Bitfinex为纽约客户提供服务

然而，看起来Bitfinex很难驳斥这些指控。 NYAG在其反对法备忘录中共提交了28份证据，每一份都旨在描绘一家与纽约实体密切相关的公司的照片。

该文件称，“即使对OAG调查中迄今收集到的事实进行粗略检查，也表明受访者与纽约就调查事项进行了广泛而一致的联系。”

NYAG还表示，它获得了额外的证据，表明Bitfinex已于2019年在纽约的交易商处使用。

据报道Bitfinex和Tether都与其他纽约公司合作，并在至少一家总部设在纽约的“虚拟货币公司”开设了一个交易账户。另一份证据还显示，交易所试图登上Mike Novogratz的Galaxy数字作为客户。

除此之外，法院文件还称该公司于4月份举行的首次交易所（IEO），其中Bitfinex售出价值10亿美元的LEO代币。 NYAG表示，独立评估办公室对证券发行的每一个标记都有所规定，这使得它受到前面提到的马丁法案的约束。

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