诈骗者因伪造比特币交易环而被罚款36万美元,冒充CFTC
德克萨斯州联邦法院已经批准了一项针对两个人的默认判决的动议,这两个人通过欺诈性地代表美国商品期货交易委员会(CTFC)向投资者提取比特币BTC来索取资金。
被告摩根亨特和金赫克罗夫特被要求支付近40万美元的民事罚款和与诉讼有关的赔偿。
美国地方法院裁定,作为钻石交易投资公司运营的Hunt和作为First Options Trading运营的Hecroft运行欺诈计划,向公民募集比特币,以投资交易产品,包括杠杆或保证金外汇合约,二元期权和钻石。
被告使用Facebook和电子邮件从公民那里获得比特币,虚假声称他们会利用这笔资金投资交易以造福客户。
作为交易员,他们歪曲了他们的投资组合管理经验,并错误地告诉客户,如果没有先向CFTC缴纳税款,他们就不得撤回所谓的投资利润。他们还挪用了客户资金。
亨特和赫克罗夫特的行动包括提供虚假的账户报表,冒充CFTC调查员,以及发送据称由CFTC总法律顾问撰写并带有CFTC官方印章图像的伪造文件。
Hunt和Hercroft将分别支付赔偿金和180,000美元的民事罚款。
他们还获得了永久性的交易和注册禁令。