美国邮政检查员如何在暗网上“卧底”

特别公告评测 – 2019年7月11日https://federalnewsnetwork.com/wp-content/uploads/2019/07/071019-VERIZON-special-bullentin-review-securing-our-citizens-FULL.mp3

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对于调查网络犯罪的联邦特工来说，收集开源智能很像秘密。他们建立假身份以获得坏人的信任，并收集有关犯罪活动的信息。他们只是通过键盘完成所有操作。

Michael Ray，负责美国邮政检查局网络犯罪和分析的检查员

“为了简化它，你基本上只是想让自己看起来像个坏人，对吗？”美国邮政检查局负责网络犯罪和分析的检查员Michael Ray告诉联邦新闻网。 “这背后有很多不同的方法和策略和实践。但是你如何以非常有效和及时的方式做到这一点呢？“

互联网已经存在了很长一段时间。好人和​​坏人都能够查看特定市场上的用户或供应商的历史。

“有一个完整的互联网历史，我们必须看一看，真正了解，”雷说。 “因此，当涉及到在线秘密工作时，我们面临的最大挑战是 – 因为我们的计划相当新，可追溯到2014年 – 试图建立长期持久性和长期身份，并使用户身份的可见性得以实现如果你愿意的话，很长一段时间建立这种声誉，建立街头信誉。因为你没有那种面对面的互动，因为坏人会采用相同的原则和策略做自己的评估。“

执法部门和犯罪分子都会查看相同的信息：供应商在市场上持续多久？用户之间有哪些先前的互动？他们正在进行相同的评估，例如，“这是我愿意与之交往的人吗？我有这个对话，做这笔交易吗？“

至少在这里，雷说犯罪分子在执法方面有所作为。他们从一开始就以真诚的不良意图进入市场。

“基本上是暗网，它是一系列不同的市场。所以把它想象成一个电子商务平台，“雷说。 “正如我们通常所知的您的Walmarts，您的目标，您的eBays，您的亚马逊，它是一个市场，使电子商务交易能够由该特定市场的许多不同用户共同完成。”

就像那些合法的市场，用户和供应商得到评测和评级。有声誉评估。建立声誉是一项挑战。

但执法也有一定的优势。

“我认为区块链技术的进步……实际上有助于我们追随资金的能力，”雷说。 “因此，当您进行面对面交易时，您没有公共分类帐，您没有开源信息。你必须通过（财政部的金融犯罪执法网络）并获得可疑的活动报告。在法律程序的过程中，你必须查看被传唤的银行记录。现在，我认为随着加密的出现，某些类型的加密货币会在区块链分类账中发布。现在如果你知道钱包和所有这些，你可以看一下。你可以在一定程度上追随这笔钱。“

可以肯定的是，它可能比这更复杂。但Ray总体上说，访问这些分类账而不需要像传唤记录这样的法律程序，这实际上节省了执法时间和精力，使数据更快更有效地交给调查员和分析师。

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雷说，这也为招聘开辟了新的途径。由于调查的性质，他的网络犯罪分析师不一定需要技术基础，例如进行取证网络分析的能力。相反，他正在寻找更多这些领域的实践经验，例如加密货币分析，或秘密身份创建和管理。这个人可以通过多个身份和市场来追踪坏人吗？

雷说，这也可能涉及某些软技能，如行为和心理评估。

“我们现在实际进行一些在线调查的人员现在有一些基础组件可能不直接适用于您的传统技术要求，您的技术认证，如您的取证认证，您的事件响应认证，您的道德黑客认证，“雷说。 “但他们确实有基本的组成部分，它们告诉我们，理论上他们应该成功地应用我们拥有的基础，但是发展技术专业知识然后落入事件响应者，然后是更高级别的调查，要求技术能力。“

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