Bitfinex和Tether被指控非法发行USDT

纽约总检察长办公室提交了一份报告，指控Bitfinex和Tether非法出售和交易USDT作为纽约州的证券。

根据纽约总检察长办公室（NYAG）提交的法律备忘录，Bitfinex和Tether据称向投资者发放了USDT作为贷款，并作为纽约的未注册证券分销商被激活，即使他们不被允许经营此类商业行为在该州。

自4月以来，Bitifnex及其合作伙伴公司Tether一直在接受NYAG的调查，最近汇编了28件展品，这些展品被纽约最高法院填补。在这些展品中，据透露Bitfinex和Tether向投资者发行无担保“贷款”，而USDT在储备账户中以美元为后盾也受到质疑。

NYAG还声称Bitfinex使用Tether的储备作为“融资基金”来弥补加密货币Capital Corps崩盘中损失的8.5亿美元。 Tether还声称清洁只有“74％”的USDT代币得到美元的支持，该公司悄悄承认将部分储备用于投资和贷款。

作为Tether美元储备的8.5亿美元贷款的交易所，Bitfinex创建了一个“信用额度”，通过分类账条目与加密货币Capital和NYAG检察官记录，声称两家公司都使用其母公司iFinex的股份作为质押品。

Tether已经声明，直到2019年2月，所有USDT发行都是100％来自其储备的美元支持。 NYAG声称它对Tether和Bitfinex拥有管辖权，因为他们通过在纽约州出售未注册证券来违反法律。

最近的详细报道显示，Bitfinex和Tether允许像Galaxy Digital首席执行官迈克·诺沃格拉茨这样的顶级投资者在“2019年初”之前交易和兑现美元，并且这两家公司在纽约银行开设了多个账户。向公司提出的其他指控包括与纽约会计师事务所的例行审计，以及为纽约市的高级管理人员提供住宿。

展览中的另一个主张是，这些公司帮助富有的纽约投资者和交易商创建“外国壳牌实体成为名义账户持有人”，Bitfinex也指责他们将“Tether交给纽约一家贸易公司”。

如果纽约最高法院命令Bitfinex和Tether交出密切关注USDT铸造和发行的会计文件，我们将清楚地看到他们是否真的从事非法活动或凭空发行稳定币。

特色图片：比特币杂志