加密货币新闻:西班牙当局公布反洗钱政策暴露比特币ATM的差距

  • 西班牙当局披露,犯罪分子使用比特币ATM来逃避洗钱法
  • 反洗钱限制不包括比特币ATM的使用案例
  • 西班牙的Felons利用这个漏洞向贩毒者洗钱

2019年7月11日,西班牙执法部门透露,比特币ATM被广泛用于非法药物支付。西班牙当局认为,加密货币自动柜员机会造成一种漏洞,这种漏洞会削弱欧盟反洗钱法规的限制。

据彭博社报道,西班牙警方透露,比特币ATM被广泛用于非法药物支付。这一消息是在西班牙当局于2019年5月曝光使用比特币ATM的洗钱活动之后发布的。

欧洲反洗钱条例修正案

据区块链记者报道,金融行动特别工作组(FATF)和英国一直在制定反洗钱战略,以锁定监管限制中引用的脆弱区域。

然而,虽然加密货币交易所和托管人将受到新的欧盟反洗钱条例(将于2020年生效)的审查,但西班牙当局的这一删除表明,perps可能会利用不受限制的漏洞延伸到自动提款机的所有者。

这个漏洞被认为是一个门户,可以让老练的经销商利用比特币ATM的用例而不会被标记。

调查

彭博社援引Guardia Civil(西班牙执法组织)的匿名代表的话说,在2018年4月,西班牙警方关闭了一个毒品行动,一个犯罪集团在他们的欺诈活动中使用比特币ATM。

据报道,该集团在交易平台上设置了两台ATM,并将它们安装在马德里的一个办公室,在那里他们伪装成汇款和加密货币交易中心。然后,他们开始利用该中心将资金从银行账户转移到交易平台,作为通过数字资产补充ATM的一种方式。

据报道,该集团设法将比特币超过800万欧元(900万美元)转移到哥伦比亚和其他国家的贩毒者手中,从ATM机上购买加密货币。

据报道,西班牙警方在移民期间没收了两台比特币自动取款机,四个冷钱包和20个在线钱包。布隆伯格进一步报告说,检察官现在正试图证明加密货币ATM与被扣押的数字资产之间存在联系。然而,由于没有明确比特币在西班牙的法律地位,当局在这种方法中遇到了障碍。

当局学到了什么

犯罪集团利用该计划将大量现金存入西班牙和国外的银行账户而不引起注意。

西班牙当局声称应该有更严格的加密货币ATM规则,因为目前为银行和珠宝商等货币处理者设计的规则不适用于ATM或加密货币交易平台。

比特币ATM正在迅速普及,全球安装了超过5,400台机器。然而,由于业主免于遵守严格的反洗钱规定,当局担心这些“赚钱机器”可能被用来洗钱以进行非法经营。

加密货币新闻:西班牙当局揭露反洗钱政策的差距暴露比特币ATM首先出现在区块链报告上。

资讯来源:由0x资讯编译自BLOCKCHAINREPORTER,版权归作者Wayne Jones所有,未经许可,不得转载
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