反洗钱条例：加拿大当局加强对比特币交易的监管

据报道，每年有不少于467亿加元（约合420亿欧元）的税收进入加拿大经济周期。大部分非法赚取的黑钱都是通过房地产交易流入该国的。但是加密货币也会被一次又一次地使用，尤其是有组织犯罪，从A到B免税转移资金。

加拿大当局现在正在回应这种古老的怀疑，并正在加强他们对加密货币公司的规定。 7月10日星期三，渥太华政府公布了该国官方管理机构加拿大公报中目前反洗钱条例的最新修改。新法规由负责财政部于6月底启动。

虽然现在的变化旨在涵盖传统金融的一系列法律漏洞，但当局正在为比特币交易所和钱包运营商等加密货币平台制定更严格的规则。

将来，在该国提供服务的加拿大和外国证券交易所都将在法律面前被视为货币交易的服务提供者。因此，公司将来必须向FINTRAC金融市场调查局注册。此外，他们还必须建立严格的客户和行政标准，并保证与当局的合规性。

将来，证券交易所必须将每笔交易的价值加上10,000加元（约合6,800欧元）以及客户并将数据传输给当局，以便他们能够在早期阶段消除任何疑似案件。

加拿大实施FATF准则

就政府而言，据说最近的指导方针并非旨在规范加密货币。相反，它是关于打击他们的犯罪用途。另一方面，创新不希望过度限制。

到明年6月1日，股票市场和钱包运营商将有时间适应新规则。然后指南在全国范围内生效。

随着法律的更新，加拿大当局正在实施金融行动特别工作组（FATF）的最新反洗钱政策。国际反洗钱小组于6月推出了更严格的规定。现在由工作组的35名成员（包括欧盟委员会）来实施这些成员。

准则的既定目标应该是打击加密的恐怖主义和犯罪潜力。由于他们所谓的匿名，这种担忧一直与加密货币有关，并正在推动世界各地的立法者。

但不仅是证券交易所服务的用户一次又一次地引起了当局的怀疑。甚至他们的运营商也反复吸引调查人员参与该计划最近几个月，加拿大交易中心QuadrigaCX的退出成为头条新闻。据说他们的总经理在国外去世，并将他客户的百万美元存款用于坟墓。与此同时，观察人士预计会出现疑似退出骗局。