加拿大新的反洗钱法将迫使加密货币交易所向FinTRAC注册

随着在线加密货币交易在世界各国继续快速增长,许多人仍在努力提出适当的加密货币法规。美国成为人们关注的焦点,全世界都在关注美国证券交易委员会并等待他们的决定。与此同时,其他国家正在尽力尝试制定不会损害该部门的适当法律,但仍保护投资者免受诈骗,非法活动或不正当资产的侵害。

加拿大就是一个很好的例子,该国准备采用新的反洗钱法(AML),最终允许其监管机构开始监督该国的加密货币部门。法律将带来一些变化,其中一些甚至可以被认为是主要变化。

例如,该国的所有加密货币交易所都有义务注册。不仅如此,交易所本身还必须执行更严格的反洗钱计划,并确保他们的客户 – 特别是那些超出一定限度的交易 – 能够提供他们的资金来源。

加拿大市场的情况正在发生变化

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到目前为止,加拿大的加密货币行业仍然设法保持松懈,特别是在法规方面。然而,现在即将改变,就像7月10日一样,政府发布了一份通知,声明交易所必须在FinTRAC(加拿大金融交易和报告分析中心)注册。

新法律将要求该国最好的数字加密货币交易所验证其客户的身份,前提是客户交易超过1000加元,约为764美元。当然,交易资金必须是加密货币。此外,交易所可能认为“可疑”的任何行为也必须立即报告给当局。

同时,交易所将有义务保留交易记录并保持较高的合规标准。要做到这一点,他们还必须聘请合规官员。

通过强制这些变化,人们相信加拿大的加密货币行业可能会保持更高的标准。这样,一旦这样的举动到来,它将安全地融入主流金融业。目前,计划此举可能为时尚早,因为银行和金融机构仍然避开加密货币行业。他们最大的问题被认为是以前使用加密货币来资助犯罪活动。然而,如果交易所必须遵守适当的标准和规则,机构可能会考虑接近该行业,只要它仍然处于高标准并受到监管机构的严格控制和监督。

消极后果的可能性很大

当然,事情可能不会像当局希望的那样顺利进行。事实上,新要求可能也会对加拿大加密货币市场产生负面影响。一些交易所必须在海外重新安置,以避免此类规定。其他已经在加拿大境外运营的人可能只是开始拒绝为加拿大客户提供服务。在美国,许多人都看到了相同的待遇,而美国人在使用不同的交易所时,不再有很多选择。

与此同时,也有行业参与者对此举表示欢迎,尽管有不少人认为这些要求过于严格。其中一个例子是Coinsquare的首席反洗钱官员Charlene Cieslik,他认为确定每个交易1000加元或以上的人是不可能的。不仅如此,但试图这样做甚至可能将加密货币交易推回地下,这将是整个世界的重大挫折。

加拿大新反洗钱法案将强制加密货币交易所注册FinTRAC首先出现在InsideBitcoins.com上。

资讯来源:由0x资讯编译自INSITEBITCOINS。版权归作者Ali Raza所有,未经许可,不得转载