比特币ATM是洗钱的地方

西班牙执法部门指出,比特币(BTC)ATM是欧盟反洗钱立法(AML)的盲点。彭博社于7月11日报道了这一情况。

报告显示,西班牙警方已经结束了一个当地团伙,该团伙使用比特币自动取款机为哥伦比亚和其他国家的贩毒者提供超过900万欧元的通道。

Guardia Civil(西班牙执法部门)的匿名代表称,该集团租用了两台比特币自动取款机,并将它们安装在马德里的办公室。当地帮派的办公室看起来像是转账和加密货币交易的中心。

该集团将使用该财产将资金从银行账户转移到交易所,以便用加密货币填充ATM。然后将这些加密货币发送给毒品信使。

据报道,警方查获了两台比特币自动取款机,四个冷钱包和20个在线钱包。布隆伯格进一步指出,检察官现在正试图在自动柜员机和没收的数字资产之间建立联系。

今天早些时候,我们已经发布了一篇文章,其中唐纳德特朗普就比特币和加密货币提出了自己的观点。值得注意的是,除其他外,不受管制的加密货币资产可以简化非法行为,包括贩毒和其他非法活动。

迈克尔乌鲁达

迈克尔于2017年中期开始投资加密货币,并深入研究数字货币背后的技术和理念。因此,他想与其他感兴趣的人分享他的热情。他很快决定成立CryptoBenelux。

资讯来源:由0x资讯编译自CRYPTOBENELUX。版权归作者Michael Uludag所有,未经许可,不得转载
提示:投资有风险,入市需谨慎,本资讯不作为投资理财建议。请理性投资,切实提高风险防范意识;如有发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。
你可能还喜欢