加拿大针对加密货币相关企业发布新的反洗钱法规

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加拿大政府已经发布了最终的反洗钱(AML)法规,该法规将影响该国与加密货币相关的业务。

新法规于上月底完成,旨在解决和缩小加拿大反洗钱/空中交通流量管理体系中存在的差距,包括规范新的商业模式和技术以及应对新出现的风险。根据新规定,国内和国外加密货币交易所将被归类为货币服务业务(MSB),这意味着他们必须在加拿大金融交易和报告分析中心(FinTRAC)注册才能运营。新法规将于2020年6月1日生效。

“根据所有MSB的要求,处理虚拟货币的个人和实体将需要履行所有义务,包括实施完整的合规计划并向FINTRAC注册,”政府表示。 “此外,任何以虚拟货币收取10,000加元或以上的报告实体(例如收取存款,任何形式的付款)都将具有记录保存,识别和报告义务。”

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根据政府的说法,这些修正案有助于以符合现有法律框架的方式减轻加密货币的洗钱和恐怖活动融资漏洞,同时不会过度阻碍创新。

“这些修正案针对的是从事虚拟货币交易业务的个人或实体,而不是虚拟货币本身,”政府表示。

区块链初创公司Bitaccess首席执行官Moe Adham在评测新规定时表示,新要求可能导致加密货币交易选择移除该国。

“我希望看到一些公司搬迁到加拿大境外,以及限制加拿大人进入的国际公司,”阿德姆说。

资讯来源:由0x资讯编译自BLOCKTRIBUNE。版权归作者David Pimentel所有,未经许可,不得转载