德克萨斯州联邦法院命令比特币诈骗者支付360,000美元

根据最近的一份报告，美国商品期货交易委员会（CFTC）已经知道，德克萨斯州的一个联邦法院已下令两名被告为执行欺诈计划支付360,000美元的罚款，以减轻他们的比特币（BTC）。

据报道，2018年6月28日，德克萨斯州北部地区美国地方法院首席法官Reed C. O'Connor法官提起诉讼和违约判决，指控美国公民Kim Hecroft和Morgan Hunt按顺序进行了庞氏骗局从公众收集比特币，投资钻石，外汇合约和二元期权等交易产品。据称，嫌疑人通过名为First Options Trading和Diamonds Trading Investment House的公司开展业务。

该命令明确指称嫌疑人“谎称他们会利用客户资金投资交易以造福客户，歪曲他们的经验和跟踪记录作为交易员和投资组合经理，错误地告诉客户他们无法撤回他们声称的投资没有先向CFTC缴纳税款，以及挪用客户资金的利润。“

根据新闻稿，由于缺乏资金，被告可能无法偿还受害者，但是，法院要求Hecroft和Hunt支付赔偿费，他们每人要支付180,000美元的民事罚款。

此外，他们永久禁止交易或注册任何加密货币相关业务。

与此同时，CFTC最近向纽约南区地方法院提起诉讼，起诉英国控制金融有限公司，该公司涉嫌欺骗超过1,000名投资者洗钱约22,858比特币，但现已停业。
根据Chainalysis最近的一份报告，比特币在2019年用于非法交易的金额可能创下10亿美元的历史新高。