用比特币洗钱：神话还是现实？

现在有无数的洗钱技术，比特币和加密的使用往往与这种非法行为有关。

政府当局，金融机构代表和公司发言人认为，加密货币“无国界，没有中央权力，没有控制或审查，允许匿名，是犯罪活动的理想工具，尤其是洗钱活动。”

然而，这些意见没有考虑到没有比现金更匿名的了。到目前为止，所有的法律都没有适用于信托资金，但即便如此，通过现金洗钱仍然是犯罪分子的首选方法。这就是欧洲刑警组织在其报告中所展示的为什么现金仍然是王者？ o为什么现金仍然是王者？

随着对加密货币需求的增加，诸如加密货币ATM之类的交易所平台的普及也增加了。与此同时，世界各地的政策制定者一直在警告加密货币在非法活动中使用的风险，因为他们认为缺乏对该行业的监管，正在为新的洗钱方式敞开大门。钱。

但考虑到比特币不是犯罪分子的首选媒介，因为它不是逃避司法的最有效方式，这种说法有多坚固？

一些机构将加密的使用与洗钱相关联：国家反腐败机构（NCA，英文缩写为英文）的报告表明，洗钱的风险相对较低。

«NCA评估了使用数字货币进行洗钱的风险相对较低。尽管NCA认为数字货币可能会被用于大批量大量洗涤，但几乎没有证据表明它们被用来洗掉大量资金。“

虽然现实情况是加密货币被用于洗钱，但该报告详细说明了金额低，对英国的刑事执法机构来说风险很小。

人权与需要隐藏

去年五月，一支在西班牙使用比特币ATM从药物中洗钱的乐队的消息点燃了当局的警报。他们警告称，“所设计的规则并不要求那些管理密码的人识别他们的客户，特别是涉及ATM和交易所平台的所有者时。”

当局的这种推理可以理解为隐私和匿名之间的混淆，将第一种理解为每个人的人权，将第二种理解为需要隐藏，这通常与犯罪，恐怖主义或贩毒有关。

通过良好实践，比特币可以提供一定程度的隐私，以防止其他人利用我们的财务信息对我们。然而，比特币实际上是一个透明且可验证的支付网络。

比特币的当前设计使得难以实现匿名。虽然现金交易在任何地方都没有记录;没有什么可以被第三方分析。只有发送方和接收方知道交易的进展，时间，地点，方式和方式。

在比特币的情况下，交易记录在公共分类账中，该分类账存储操作历史并且任何人都可以看到。

这意味着可以实时验证加密货币交易，并且在比特币区块链中，数据可用于绝对所有已执行的操作，从2009年首次执行到最近的操作。

此外，记录无法操作，因此一旦记录了事务，就无法删除它。然后，比特币是可追溯的。

加密货币：洗钱的大门？

回到有关比特币ATM使用的洗钱操作的消息。西班牙警方宣布，他们逮捕了8人，据称他们利用9家公司向哥伦比亚和其他国家的贩毒者转移了900多万欧元（1000万美元）。

根据国民警卫队官员的说法，该组织从不知情的商业平台租用了两台自动柜员机，并将它们安装在马德里的一个办公室里，该办公室伪装成汇款和交易所所。与使用虚假身份在平台办公室注册的团体相关联的人员。

他们将现金存入机器并收到二维码或数字代码，以便他们从交易所领取加密货币款。然后可以将这些比特币发送给毒贩。作为袭击的一部分，警方没收了两个比特币自动取款机以及四个冷钱包和20个钱包。

该报告指出，由于“比特币易于交易所现金，更多的非法物品，主要是毒品卡特尔的形式，正在通过这些机器洗钱，并且正在逃避它，主要是因为易于使用的错误识别»。

提供的有关操作的数据更令人怀疑，因为ATM的使用被定为犯罪，虚构公司的创建和虚假身份的使用留在后台。

比特币洗钱可能充满巨大风险这一事实被忽略了，因为当局有办法跟踪和连接加密货币公共地址和交易与现实世界的人和身份，因为他们肯定会停止参与者。

然后是比特币ATM具有集成摄像头的细节，这些摄像头允许识别在其中进行操作的人，这有助于跟踪一些非法活动。

这意味着执法部门可以通过请求这些摄像机来捕捉违法者。

在这次洗钱活动中优先采取的非法行为是使用虚假身份证明和幽灵公司来指定洗钱活动，而不是使用加密货币或比特币ATM。

洗钱海洋的下跌

确实，这些涉嫌犯罪分子的作案手法并没有解决传统的洗钱计划，据推测，每年只有美国才能提供约5000亿美元的洗钱计划。

根据CoinmarketCap的数据，这一数字与加密货币市场形成鲜明对比，加密货币市场的资本总额估计在1700亿美元至2500亿美元之间。

有了这样的数字，很明显，即使比特币ATM用于洗钱，现实情况是非法运动的数量可能代表海洋的下跌。

在所有领域，比特币不断声称支持洗钱的背后是什么？很明显，糟糕的宣传可能会破坏企业。

此前，CriptoNoticias暴露了银行业的双重道德，银行业担心，当这种犯罪主要通过传统银行实体承诺时，加密货币是一种洗钱的手段。很明显，在财务方面，有许多隐藏的利益。

如果我们回顾一下神话的概念：虚构的历史改变了一个人或一个事物的真实品质，并赋予它们比现实更多的价值。我们可以说，比特币和ATM与洗钱的关系是一个神话，而不是现实。

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