香港的证监会也与克隆公司作斗争,揭露假冒中信

该国金融监管机构香港证券及期货事务监察委员会(证监会)已发出警告,反对一家欺诈性克隆网站,该网站构成中信银行国际,这是中国在总资产方面的第七大银行。

证监会经常警告香港是亚洲最重要的金融中心之一。虚假的中信声称其股票在香港注册,但监管机构表示,它与真正的证监会持牌银行或中国领先的经纪中信证券有关,后者从事大宗经纪和证券交易。

外汇产业需要最佳 – 伦敦2019年峰会

中信银行的加入揭示了克隆实体使用的许多策略之一 – 滥用国际金融服务巨头的名称。中信不是第一家在香港拥有克隆人的银行业巨头。去年早些时候,证监会警告高盛(Goldman Sachs),富国银行(Wells Fargo&Co)和花旗集团(Citigroup)的克隆人以及许多金融服务提供商。

推荐文章

FBS荣获欧洲杂志颁发的2019年度外汇经纪商欧洲最佳奖项

证监会将打击欺诈作为首要任务

香港监管机构最近将打击企业欺诈行为作为执法的首要任务。其他关键任务包括打击内幕交易和市场操纵,中间洗钱和内部控制失败。

最后一次警告还强调了与中国证券监督管理委员会(中国证券监督管理委员会)合作的重要性。

克隆公司是一种常见的欺诈行为,公司通过使用与授权实体相同或类似的细节来掩盖其欺诈活动,以表现出可信赖性和合法性。

因此,香港金融监管机构重申,投资者在金融交易中应该非常谨慎,并通过提请市场参与者放弃与之做生意的可疑操作和不受监管的实体来使他们了解情况。

资讯来源:由0x资讯编译自FINANCEMAGNATES。版权归作者Aziz Abdel-Qader所有,未经许可,不得转载
提示:投资有风险,入市需谨慎,本资讯不作为投资理财建议。请理性投资,切实提高风险防范意识;如有发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。
你可能还喜欢