CFTC调查BitMEX，允许美国运营不受BTC监管

美国商品期货交易委员会UU。调查BitMEX加密货币交易所所。据知情人士透露，该平台在亚洲已经非常受欢迎，允许用户用很少的钱进行大质押。

美国商品期货交易委员会的调查已持续数月，其重点是BitMEX是否违反了规定，允许美国人在未向该机构注册的平台上进行交易，其中一位不愿意这样做的人说。被任命讨论尚未公布的调查。监管机构认为，比特币等加密货币是商品，并对基于它们的期货和其他衍生品拥有管辖权。

监管机构的调查通常不会导致对不当行为的指控。 CFTC拒绝发表评论。

“拥有BitMEX的HDR全球贸易有限公司作为公司政策，不对任何媒体对政府或监管机构的调查或调查的评测发表评论，我们对此报告没有任何评测，”BitMEX发言人表示。

BitMEX总干事亚瑟·海耶斯在1月接受采访时说，除了美国居民外，BitMEX还删除了违反公司规定的任何人。但是，客户可能会使用虚拟专用网络屏蔽其位置，以便从BitMEX允许的国家/地区为其计算机分配互联网协议（IP）地址，欺骗已建立的过滤器，Hayes说。

美国机构的大杂烩声称对加密货币拥有一定的管辖权，而CFTC的领土主要限于那些源自加密货币以及现货市场中的欺诈和操纵的区域。

即便如此，美国主要的金融掉期监管机构在监管加密货币方面发挥了主导作用，并起诉加密货币公司在美国客户方面违反其国内外衍生品的规定。

3月份，位于马绍尔群岛的1pool Ltd.公司同意支付近100万美元，通过提供使用比特币作为质押品的合约来解决CFTC违反规定的指控。在这种情况下，CFTC声称该公司非法向美国客户提供加密货币保证金的商品零售交易，并且通过接受比特币作为质押品，它不恰当地作为他们的中间人。

虽然BitMEX在塞舌尔注册，但其主要办事处位于香港，并在旧金山设有办事处。

Hayes是该公司的三位联合创始人之一，曾是花旗集团（Citigroup Inc.）的前股东，并在全球的加密货币会议上享有盛名。另一位联合创始人塞缪尔·里德拥有编程经验。第三名是Ben Delo，根据他在LinkedIn上的传记，此前曾在摩根大通公司担任香港副总裁。在摩根大通，Delo开发了高频交易系统。

CFTC对BitMEX的研究正值世界各国当局加强对加密货币市场的分析之时，这在很大程度上是不受监管的。并且他受到诈骗，价格操纵指控和许多代币价值崩盘的骚扰。总统唐纳德特朗普7月11日在Twitter上写道：“我不是比特币和其他加密的粉丝，这些加密货币不是金钱，而且价值极不稳定，基于空气。”

关于加密货币交易的规则因国家而异，BitMEX在其网站上发布了一条公告，即公民或美国居民。或根据其服务条款禁止加拿大魁北克省使用该平台。一些商家在社交媒体上抱怨因涉嫌来自美国而被BitMEX驱逐出境。

根据CoinMarketCap.com的数据，BitMEX成立于2014年1月，经常是按交易量报告的主要交易所之一。它的初始销售点是一个参考系统，它为在平台上引入新操作员的客户提供了一部分交易佣金。 BitMEX还提供类似期货的合约，允许投资者在几种加密货币（包括比特币和以太坊）的方向上进行高达100比1的杠杆质押。

即使是纽约大学的经济学家努里尔鲁比尼，该公司也受到了批评。整个行业一直面临着一些潜在的挫折;本月早些时候，英国金融行为监管局提议禁止零碎销售加密货币核心产品，并警告消费者他们没有可靠的估值基础。

海耶斯在7月初的台北会议上说：“人们喜欢猜测，我们试图让他们有机会以安全的方式做到这一点。” «在一天结束时，我们都在商人娱乐业务。»

Benjamin Robertson和Gregor Stuart Hunter在彭博社发表的文章的翻译版本。