美国当局在丝绸之路案中查获了1900万美元

美国当局在丝绸之路案中查获了1900万美元

纽约南区检察官办公室已向Hugh Brian Hani提起指控，要求在暗网丝绸之路上销售毒品进行洗钱。美国国土安全部官员认为，哈尼可能是Pharmville非法药物主要供应商的管理者。

@SDNYNews宣布针对黑网贩毒贩子的逮捕和洗钱指控https://t.co/qwvVhhmh4P

– 美国司法部长SDNY（@SDNYnews），2019年7月18日

因此，执法人员使用分析公共区块链的方法，并以1900万美元找到了Hanco的比特币。

事实证明，哈尼将这些资金发送到某个比特币交易所，并试图说服该服务人员，他个人对他们进行了namaynil。他能够将他们换成法定资金，但在此之后，该部门工作人员抓住了这笔资金。

现在已经60岁的哈尼面临长达三十年的监禁。

早些时候，在国际运作期间，华尔街市场和Silkkitie（或Valhalla）的暗网市场被关闭。早些时候，最大的非法商品在线市场Dream Market已经停止运营。

一段时间后，联邦调查局关闭了Deep Dot网站关于暗网的新闻网站，很快其管理员就被指控洗钱。

去年，美国政府扣押了近900万美元的加密货币，以及总价值超过1200万美元的豪华轿车和房地产，属于AlphaBay，暗网所有者AlphaBay，他自杀了。

此外，在Silk Road 2，AlphaBay和Hansa市场上的卖家也撤回了价值2200万美元的大约2千比特币和其他加密货币。然后检察官办公室开了90多起刑事案件。

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