FUD设置为BitForX看到CFTC探测后用户超过8000万美元的恐慌撤回

FUD设置为BitForX看到CFTC探测后用户超过8000万美元的恐慌撤回

随着美国商品期货交易委员会(CFTC)开始对加密货币交易和衍生品巨头BitMEX进行调查的广泛报道,该公司目睹了其众多客户的大幅提款。这很可能是因为担心随着调查的继续,交易可能会受到很大影响甚至完全关闭。

Token Analyst是一个Twitter账户,监控进出大多数主要交易所的资金流动,发布了包括Binance,Bitstamp,Bittrex,Poloniex和BitMEX在内的5个交易所的24小时报告。在五个中,BitMEX损失最多,超过8500万美元被撤回。

存入交易所的存款也可能非常重要。币安用户在同一时期内撤回了5400万美元,但与Bitstamp相似的存款为5800万美元,其中5000万美元用于支出,而且还有5200万美元。但在BitMEX去中心化8500万美元的同时,它只看到了1200万美元的存款。

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位于塞舌尔的BitMEX正在接受CFTC的调查,指控它允许美国在其平台上进行交易活动。 CFTC认为加密货币是实际商品,这意味着监管机构对基于加密货币的期货拥有权力。由于这个规则,如果要接受美国人的交易活动,BitMEX必须在美国完全注册。

BitMEX值得注意,因为根据其官方网站,它允许以高达100倍的杠杆率交易其期货和掉期交易。根据Nouriel Roubini–一位受欢迎的经济学家和加密货币反对者,BitMEX可能“公开参与系统性非法行为。”Roubini最近认为,这种杠杆作用意味着交易者很容易受到不必要的风险。

Roubini还声称BitMEX与其客户进行交易,最近发表了一篇名为“The Great 加密货币Heist”的专栏,他声称BitMEX及其首席执行官Arthur Hayes犯有“逃避AML / KYC”的罪行。前线,内幕交易,大规模洗钱,哄骗客户等。“

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