非洲的比特币诈骗:他们的历史以及如何避免成为受害者

什么是金钱带来了最坏的人?

尽管2018年的熊市让许多诈骗者重新陷入了他们的藏身之处,但最近的比特币价格暴涨为不择手段和不道德的个人提供了一个机会,让他们不知情的人会收到他们的积蓄。

他们有。

非洲是加密货币骗局的温床,这已经不是什么秘密了。总部设在欧洲或美国的不良行为者瞄准并利用未受过教育且往往贫穷的非洲人,他们的投资机会可以在短时间内取得优异成绩。

然后骗子们在创业后几个月就消失了,让穷人投资者自掏腰包。

加密货币骗局导致许多非洲人对数字货币失去信心。如果你向任何家庭成员成为骗局的人提及比特币,你可能会遇到一个快速反对意见,以及为什么比特币本身就是最大的骗局。

在本文中,我将解释一些影响非洲大陆的最糟糕的比特币骗局 – 这些骗局导致非洲比特币采用速度缓慢。

让我们潜入。

MMM

Mavrodi Mundial Moneybox(MMM)是世界上最古老,规模最大的庞氏骗局之一。该公司由被定罪的俄罗斯欺诈者Sergei Mavrodi创立,自2007年以来一直在运营 – 在不同国家开展业务。

比特币的兴起促使MMM在2012年进入非洲领域。在肯尼亚,MMM于2017年底开始流行,这是我第一次听说它。一位朋友的妈妈试图说服我加入这套服装作为她的推荐。在试图说服我加入时,她承诺我的比特币/现金投资可获得50%的回报。

长话短说,我没有加入,因为缺乏资金来支付会员费。缺乏资金是一种伪装的祝福,因为MMM在创始人去世几个月后崩盘了。

在来到肯尼亚之前,MMM曾使用与肯尼亚相似的方法骗取了数千名南非人和尼日利亚人的储蓄。

MMM对非洲市场的态度利用了比特币的承诺,即让人们摆脱银行和社会不平等。在尼日利亚和肯尼亚,MMM声称是一个共同基金平台,用户可以将比特币捐赠给共同的资金矿池,从而实现50%的投资回报。

2.尼日利亚卡拉巴尔公司

尼日利亚人在网上诈骗者中获得了负面声誉,因此任何有关尼日利亚人的消息都被一些人视为支付他们的业力。

2018年4月,位于尼日利亚卡拉巴尔的比特币公司在客户投资中消失了数百万尼日利亚奈拉,这种情况就是如此。

据“卫报”报道,在承诺快速退货后,超过1000人投资了比特币贸易公司 – 一周内高达30%的利息。然而,在运营数周后,该公司关闭,让投资者陷入困境。

在此骗局之后,尼日利亚政府警告其公民不要投资加密货币,以表明诈骗对比特币采用的负面影响。

3. BTC Global

如果听起来好得令人难以置信,那可能就是这样。

2018年5月,在比特币贸易公司BTC Global策划的比特币骗局中,数千人损失了超过8000万美元,这就是南非的情况。

该公司针对公众成员,并敦促他们投资,承诺每日2%,每周14%,每月50%。然而,经过两周的运营,该公司关闭了商店并逃离了数百万美元的投资。

比特币彩票诈骗

在2019年1月,诈骗者采取了不同的方法来欺骗南非人。

诈骗者不是冒充投资机会,而是制作假彩票,参与者必须捐赠比特币才能进入可以赢得70,000美元的图纸。

正如在美国发生的那样,欺诈者使用名人代言来获得公众信任。黑客控制了南非板球联盟的Twitter帐户并用它来宣传骗局。

幸运的是,这个骗局很早就被发现了,南非的板团队能够警告其追随者不要将他们的BTC送到诈骗抽奖中。

5. Velox 10 Global

2019年3月,数百名肯尼亚人在他们投资倒闭的比特币投资公司遭遇震惊之后。巴西一家投资公司Velox 10 Global在经营一年后倒闭,让投资者陷入困境,对投资的命运感到困惑。

该公司在肯尼亚最昂贵的酒店之一举行了一场丰富多彩的仪式,并聘请了一支当地营销人员帮助其运营。

在一年的运营期间,Velox 10能够吸引成千上万的肯尼亚人,其中一些人声称损失了多达30,000美元(3,000,000 KES)。要加入投资机构,会员必须支付100美元的注册费,之后他们承诺每日返还4,000美元。

该公司向其顶级投资者承诺,他们会与领先的商业大师见面,他们会就如何改善财富向他们提供建议。

在MMM和Velox 10全球化之后,更多的肯尼亚人对投资比特币持怀疑态度,比特币现在更容易与诈骗相关联。

6.比特币钱包

南非人似乎成了许多加密货币骗局的目标。

据报道,在2019年6月,一家名为比特币钱包的公司每天因涉嫌比特币诈骗而挣得超过13万美元。

比特币钱包位于南非的一个乡村夸祖鲁 – 纳塔尔省,利用当前的比特币价格热潮,并利用它作为一个机会,让毫无戒心的投资者获得100%的投资利润。

比特币钱包针对贫穷和未受过教育的村民,他们不了解比特币如何运作的动态。

例如,比特币在三周内从未飙升100%。任何精明的投资者都会知道这个事实。然而,通过针对农村人口(那些不了解比特币价格在如此短的时间内从未飙升过高的人),比特币钱包每天能够以数十万美元的价格收入。

据该公司首席执行官称,比特币钱包通过购买和销售比特币赚钱,只向其客户收取10%的管理费。

该计划活跃了几个月,迅速普及,导致会员费从6.74美元增加到337美元。

然而,当地新闻媒体称这是一个庞氏骗局的装备。

关于比特币钱包是骗局的指控似乎证明了自己是真的。在2019年7月初,创始人失踪,促使愤怒的投资者抢劫和火炬他的家。

避免在非洲将受害者贬低为比特币诈骗

家人或朋友是否接触过有关通过比特币赚钱的最新和最快方式?工作中的某个人是否在宣传这个新的投资机会,这个机会实在太好了?您是否收到过电子邮件,承诺您在比特币投资中获得回报?

如果你是非洲的加密货币爱好者,你可能会遇到上述情况之一。

那么,如何识别加密货币骗局呢?请注意以下事项:

1.无耻高回报的承诺

上面提到的大多数比特币诈骗都是多层次营销(MLM)诈骗。这些欺诈通常依赖于网络营销来吸引更多用户。

传销诈骗最常见的特征之一就是获得极高回报的承诺。投资后仅几周内承诺100%回报的企业可能是金字塔计划。

MMM,比特币钱包和Velox 10 Global使用这种策略吸引更多人进入他们的网。他们承诺给投资者带来指数回报 – 比特币市场再也没有看到回报的承诺。

因此,下次您希望投资比特币公司时,请考虑承诺的回报与目前市场的表现。一家公司不能保证百分之百的回报,而比特币每周只能获得10%的收益。

另外,要了解比特币是高度易变的。因此,任何给你高回报保证的人要么知道世界其他地方没有或正在骗你的东西(而且可能是后者)。

2.高压销售策略

“成为首批投资者之一。作为先锋投资者,随着更多人加入公司,您可以获得更多收入。成为早期投资者更好;如果事情崩盘,至少你会收获你的投资(翻译:当骗局崩盘时)。“

在试图让我加入MMM时,我朋友的妈妈使用了同样的确切陈述。作为早期投资者,我可以从MMM获得更多收益。

这些高压销售策略旨在让您在没有对公司进行足够的尽职调查的情况下进行投资。

如果你被迫“尽早”投资你的钱,那就要小心了。你有可能在等待人群加入时最终失去你的钱。

3.昂贵的入职培训

“要加入,你需要做的只是投资100美元,然后支付培训费用。”

这是非洲比特币传销诈骗的常见解释。从MMM到比特币全球,您必须支付高额会员费或必须支付培训费用。或两者。

合法的公司应该免费培训他们的营销团队,并为其成员举办年度会议和网络活动。

如果一家公司要求你投入大量资金培训高额回报的承诺,这可能是一个骗局。

像瘟疫一样避免它。

4.创始人是否有犯罪过去?

您是否会将您的钱投资于被判犯有金融犯罪的人?或者与业内没有专业知识历史的人在一起?

在上述诈骗的情况下,许多创始人要么是被定罪的罪犯,要么是对比特币和其他加密货币没有经验的人。

MMM创始人此前曾被判犯有俄罗斯的金融犯罪罪。比特币钱包创始人Sphelele“Sgumza”Mbatha是一名前护理人员,没有技术或财务培训来推出比特币投资公司。

如果您不想资助被定罪的犯罪分子或无能为力的犯罪活动,请在投资前对公司团队进行广泛研究。如果你的研究没有任何好处,那就走开吧。

成为推动非洲比特币采用的比特币支持者

比特币有助于消除非洲国家的贫困。但是,以比特币为目标的同一个人的加密货币骗局肯定会对加密货币之王的声誉造成负面影响,这对其在非洲大陆的采用产生了负面影响。

作为投资者,避免“微波”的心态。成功不会在一夜之间发生。如果一家公司很有希望获得前所未有的回报,请三思而后行。在投资任何加密货币公司之前进行研究。

同时教育非洲同胞关于比特币的基础知识,并重申其核心利益和理念。让他们知道,比特币本身就代表着声音,不可撼动和不可混淆的金钱,而这些金钱并不是为了让其他任何人掌控。然后告诉他们如何发现那些试图破坏这种精神的传销诈骗者。如果比特币要成为非洲的主流,它将需要每一位关心非洲大陆的爱好者的努力。

非洲的比特币诈骗:他们的历史和如何避免成为受害者首先出现在比特币杂志上。

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