委内瑞拉向“Argyle Coin”加密货币庞氏骗局提起3000万美元诉讼

本月提起的新诉讼揭示了陷入困境的加密货币“Argyle Coin”幕后发生的事情的进一步细节。

根据诉讼，整个加密货币项目只不过是一种绝望的尝试，以保持已存在的庞氏骗局，并回报那些焦急等待股息的投资者。

根据Law360，诉讼背后的委内瑞拉人说他们是陷入庞氏骗局的300名业余投资者之一。

据称骗子的主谋何塞·安赫尔·阿曼，哈罗德·塞格尔和他的儿子乔纳森·塞格尔经营着两家钻石交易公司Natural Diamonds和Eagle Financial。这两家公司与Argyle Coin有关，这是一种加密货币庞氏骗局，据称是由钻石支持的。

天然钻石早于Argyle Coin，似乎是骗局起源的地方。据报道，该公司通过夸大其在钻石行业的专业知识，吸引投资者向其业务注入资金。

自2014年以来，Aman通过他的公司Natural Diamonds承诺投资者在两年内获得24％的投资回报，并不知道他将如何兑现承诺。到2015年，阿曼正与他的两名同伙合作，通过Eagle Financial出售欺诈性投资合约，并利用这些资金偿还以前的投资者。

根据法庭文件：

“[Eagle Financial]及其负责人夸大了他们在钻石和珠宝业务方面的经验，以吸引投资者信任[Eagle Financial]及其负责人的投资。”

该诉讼表明，欺诈者使用他们收到的所有投资来偿还以前的客户，而且实际上从未对赚取回报的钱做任何事情。此案中，案件中的被告继续欺骗投资者并承诺给投资者带来不切实际的回报。

然后，当计划背后的人决定开发加密货币项目以筹集资金时，情况变得更糟。

他们与Argyle Coin做出了非常相似的承诺，据报告告诉投资者，将他们的资金投入钻石支持的加密货币是一种“无风险”的冒险，同时再次利用这笔资金支持其他投资者。

可悲的是，当项目从未实现时，投资者被冷落，而庞氏骗局则崩盘了。这只是针对失败的加密货币项目的十几起诉讼中的最新一起。