“美元使用的钱比比特币多800倍”

分析公司Messari进行的一项新调查结果显示，全球比特币（BTC）和其他加密货币硬币在非法金融活动中不起主导作用。

比特币用得多少？根据这项研究，仅用美元清洗800倍以上。因此，对于BTC中的每1美元，使用美元清理800美元（）。

我不是比特币和其他加密的粉丝，这些不是金钱，而且它的价值是高度不稳定的，并且基于稀薄的空气。不受管制的加密货币资产可以促进非法行为，包括毒品交易和其他非法活动……

– 唐纳德J.特朗普（@realDonaldTrump），2019年7月12日

Messari不是第一家对此进行调查的公司。尽管有几个研究项目结论用比特币进行洗钱是微不足道的，但政客们仍然认为威胁要大得多。

布拉德谢尔曼是另一个政策制定者的例子，他声称比特币主要用于犯罪活动。 Libra项目再次解决了这一主题，谢尔曼声称该项目甚至可能构成恐怖袭击的基础。

为什么现金仍然是王道？

如果加密货币硬币确实是一个问题，那不是出于通常被调用的原因。 Messari的调查结果再次证实了欧洲刑警组织在一份题为“为什么现金仍为王”的报告中已经做出的决定？

在这份报告中，欧洲刑警组织解释说，几乎所有罪犯都使用传统资金。比特币和其他加密货币硬币不是（还是？）流行的。

虽然并非所有现金都是犯罪现象，但所有犯罪分子都在洗钱过程的某个阶段使用现金……虽然世界担心犯罪分子可能滥用虚拟货币，但这一报告似乎有点不寻常，因为它并不表示新现象或新风险。执法当局发现的洗钱计划的主要特征仍然是传统技术，特别是现金的使用。

欧洲刑警组织

荷兰的措施也在荷兰

G20国家在日本坐下来讨论有关比特币和其他加密的国际规则。在荷兰，我们有“防止洗钱和资助恐怖主义的法律”或Wwft。 G20希望在国际上引入类似的东西

G20国家（以及世界其他国家）一直在研究比特币和其他加密的明确指引。

例如，在2018年底，布宜诺斯艾利斯已经进行了对话。因此，世界领导人尤其关注对洗钱和恐怖主义的监管。一个比比特币更去中心化的网络从未存在，问题是当前（中央）世界大国如何监督这一点。

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