印度当局从诈骗者手中没收了300万美元的比特币
据印度时报报道,印度执法人员和当局从诈骗组织中没收了300万美元(3M)的比特币。
比特币(BTC)和其他加密货币肯定比普通金融系统更安全;然而,这并不意味着生态系统没有诈骗和诈骗。
许多加密货币项目,包括初创企业以及ICO和交易所,在过去几年中已被证明是骗局,而现在这样一个案例已经在亚洲崭露头角。
在古吉拉特邦印度,参与Bitconnect加密货币骗局的人没收了价值约500万美元(5,000,000美元)的房产。
据当地消息来源称,该物业包括价值两百九十万美元(2.9美元)的二百八十比特币(280比特币)以及估计价值六百六十万美元的土地。
逮捕后,对被称为拉克什萨瓦尼的男子的逮捕。 ICO价格仅为20美分,因此承诺的回报率至少为初始投资的300,000%。
但是,令牌只能在其专有交易所使用。由于美国监管机构警告公民该项目可能是庞氏骗局,加密的价格下跌至几美分。
考虑到该项目负责人一年前在印度被捕,逮捕和扣押萨瓦尼的财产几乎不足为奇。
Divyesh Darji计划的负责人还被指控在印度各地举办计划,以鼓励人们投资该项目。他于去年8月从迪拜前往印度时被捕。
由于整个项目是一个庞氏骗局,全球各地的人都参与其中,许多人在印度境外被捕,其中包括澳大利亚公民约翰·比加顿。
由于世界各地不同执法机构的调查仍然活跃,未来可能会有更多人被捕。就在几个月前,联邦调查局邀请Bitconnect诈骗案的受害者与协助其调查的观点取得联系