毒品交易商因试图在BTC中挣到1900万美元而被捕

一名前丝绸之路毒贩被当局逮捕并指控其洗钱价值1900万美元的比特币。

被指名为Hugh Brian Haney的被告据称通过在丝绸之路上销售毒品赚了1900万美元比特币,这是一个暗网市场,许多非法服务和产品被出售。该网站于2013年被美国执法机构关闭。

尽管自那时起已经过去了6年,但哈尼最近因试图洗钱而被捕。

“正如所谓,休哈尼使用丝绸之路作为向全世界人民出售毒品的手段。据称,他通过加密货币清洗了他的利润 – 超过1900万美元,“纽约南区的美国检察官Geoffrey S. Berman说。 “()逮捕应该警告经销商在暗网上兜售他们的毒品,他们不能永远保持匿名,特别是在试图使他们的非法收益合法化时。”

Haney的丝绸之路笔名据说是“Pharmville”。

当丝绸之路受到联邦特工的监视时,当局开始接受哈尼的毒品交易活动并开始监视他。

据称,Haney通过销售大量非法麻醉药物(包括奥施康定,芬太尼和氯胺酮)赚了1,900万美元的比特币。

在2018年2月,被告将他的数百万美元转移到一个匿名的BTC钱包上,并在一个身份不明的加密货币交易所中将它们交易所成法令。然后,他继续兑现并存入个人银行账户。

被告告诉交易所,比特币是通过最近的挖矿活动制造的。联邦特工从哈尼的银行账户中没收了所有的钱。

法院指控他使用非法获得的资金(在这种情况下是比特币)进行隐瞒洗钱和进行金融交易的一项罪名。如果他因两项指控而被定罪,他将被处以最高累计监禁刑期30年。他的法庭听证会定于7月30日举行。

来源:https://coindoo.com/drug-dealer-arrested-launder-19m-btc/

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