美国司法部以700万美元的欺诈行为起诉加密货币执行官

纽约州的美国检察官以超过700万美元的价格向所谓的加密货币托管公司Volantis的负责人发起欺诈指控。

根据司法部（DOJ）的公告，纽约南区的美国检察官和联邦调查局纽约外地办事处主管助理主任解锁了一份文件。 7月25日收费。受害者，Volantis的负责人，Jon Barry Thompson。

汤普森负责制作与投资风险和虚假陈述有关的误导性陈述。他对Volantis所谓的比特币交易服务做了这件事，以欺诈手段从两家不同的公司收取700万美元。在提交的文件中，违法者声称汤普森通过扮演两个交易方的共同监管者为低风险的和解提供服务。

美国检察官杰弗里·S·伯曼（Geoffrey S. Berman）确保汤普森使用这项服务作为收集“监管”资金的前线：

“Jon Thompson通过宣传一项可以消除购买过程中任何损失风险的交易结构，促使投资者通过他的公司Volantis Market Making参与加密货币交易。然而，正如他的客户很快意识到的那样，汤普森的陈述是错误的，而这些加密货币投资者最终因为他的谎言而失去了他们委托给他的所有钱。“

联邦调查局助理负责人William F. Sweeney Jr.表示汤普森利用其客户缺乏有关新兴加密的信息，他说汤普森使用混乱的行话来利用那些对密码空间知之甚少的公司。在宣传材料和与客户的会面中，他展示自己是唯一称职的投资者，托管人和金融家。

据报道，据报道，两家公司Thompson向他发送了价值数百万美元的电汇，希望收到比特币。检察官声称，汤普森称一位客户“现金与我在一起，硬币与我同在”，尽管他已将300万美元发送给第三方交易所，在没有先获得比特币的情况下偷走了数以千计的个人用途。

司法部没有找到可疑的受害者。根据1月发布的福布斯文章，Volantis谈判达成协议，将6,600比特币转让给Symphony，这是一家加密货币投资公司，但此次交易从未发生过。