加密货币授予BTC-e和所有者以1亿美元起诉美国

美国起诉已故的BTC-e加密货币交易所和共同所有人Alexander Vinnik违反了所谓的“银行保密法”。美国金融犯罪执法网络(FinCEN)索赔1亿美元作为刑事诉讼。

投诉BTC-e

据彭博社报道,2017年,俄罗斯Vinnik被一家加州法院起诉,指控其他交易所从大宗比特币(BTC)中窃取大量比特币。除了盗窃之外,他还被指控洗钱(刑事)。

其中一项指控是Mount Gox证券交易所的黑客可以通过这个交易所兑现他们的战利品。

“花式熊市”

自2017年7月以来,Vinnik一直在希腊停留,等待引渡到美国或俄罗斯。这两个国家都要求引渡。

但在2017年接受“今日俄罗斯”采访时,他否认所有指控。例如,他不明白美国可以起诉并逮捕他作为俄罗斯公民。 Vinnik与俄罗斯黑客集体Fancy Bear有关。

BTC-e总部设在塞浦路斯和塞舌尔,除其他外,还为美国投资者提供加密货币硬币。这些投资者已经执行了至少21,000个比特币交易,总交易金额为2.96亿美元。

例如,没有努力向FinCEN注册。此外,没有引入反洗钱政策(反洗钱程序)或报告了可疑活动。

成立于2011年

交易所交易所成立于2011年,从2015年起,处理了BTC总交易量的约3%。直到2017年7月25日,人们用美元,俄罗斯卢布和欧元购买加密货币。已经提供比特币,litecoin,namecoin,novacoin,peercoin,dash和ethereum。

消息来源:Bloomberg / The Block Crypto

不要错过订阅时事通讯

订阅我们的时事通讯,随时了解比特币,山寨币和区块链的最新信息

无效的电子邮件地址试一试感谢您注册

资讯来源:由0x资讯编译自BITCOINMAGAZINENL,版权归作者Wessel Simons所有,未经许可,不得转载
提示:投资有风险,入市需谨慎,本资讯不作为投资理财建议。请理性投资,切实提高风险防范意识;如有发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。
你可能还喜欢