麻省理工学院的AI实验室审查了200,000比特币交易，只有2％发现是非法的

有关滥用比特币的讨论很多，特别是在美国总统唐纳德特朗普关于顶点加密的推文之后，他说这是用于贩毒和洗钱等非法活动。然而，麻省理工学院最近的研究表明，只有约2％的比特币被用于非法交易。

该研究由麻省理工学院和区块链Analytics公司Elliptic在麻省理工学院 – IBM Watson AI实验室联合进行。实施机器学习技术以研究203,769比特币交易，其中只有2％被视为非法交易。这些交易中有21％被认为是合法的，而77％的交易未被分类。 Elliptic联合创始人汤姆罗宾逊在接受记者采访时说，

一般而言，合规性的一个大问题是误报。这项研究的一个重要部分是尽量减少误报的数量。关键的发现是机器学习技术在查找非法交易方面非常有效。

Elliptic过去曾与各国执法部门合作，确定加密货币资产的非法使用。目前的合作研究旨在推导出有助于将非法比特币交易与合法交易分开的模式，特别是那些由未知实体和非银行范围内的个人进行的交易。

麻省理工学院的研究员马克韦伯表示他们正在宣传初步实验的结果，只是为了征求加密货币专家的反馈意见。他进一步说，

我们也希望Elliptic Data Set的发布能够激励其他人加入努力，通过开发AML的新技术和模型来帮助我们的金融系统更安全。

所描述的结果与分析公司Chainslysis进行的早期研究一致，后者声称只有1％的比特币用于非法活动。毫不奇怪，结果表明加密货币对非法活动的使用远远少于美元。美国经济研究所于2017年进行并发表的研究声称，流通总量中超过三分之一用于非法活动。