泰国将以新规则解决加密货币洗钱问题

泰国希望通过将反洗钱规则纳入泰国加密货币相关法律，加强对加密货币和数字资产的监管。拟议的立法旨在加强该部门的安全性并防止潜在的欺诈行为，同时提供一套关于加密货币交易的指导方针。

反洗钱办公室（Amlo）代理秘书长Pol Maj Gen Preecha Charoensahayanon告诉当地报纸BangkokPost，加密货币公司将受到规则的制止，以防止滥用数字硬币进行洗钱。

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“刑事将越来越多地将资金转化为数字货币，如比特币，因为虚拟格式将使当局更难追踪他们的金融交易，”他解释说。

尚未批准的规则将要求加密货币交易所与监管机构分享用户信息，无论何时在公司之间转移资金，以遏制越来越多以全球加密货币行业为幌子的非法活动。

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这个东南亚国家已经采取措施采用加密货币，推出法规和指导方针，以欢迎区块链带来的业务和机会。

泰国加快了对加密货币场景进行监管的计划

此举反映了不同司法管辖区的类似监管机制，包括欧洲。具体而言，泛欧指令（称为“AMLD5”）首次将加密货币交易所和托管钱包提供商纳入欧盟反洗钱规则的范围。该法律规定了注册和客户尽职调查要求，迫使运营商披露其交易员的身份并报告可疑活动。

此举还有助于泰国巩固其作为亚洲区块链产业中心的地位。该国已经成为加密货币立法的早期采用者之一，以吸引那些寻求“监管避风港”的人，因为中国的禁令和对俄罗斯，欧洲和美国的审查越来越严格。

根据该国目前的监管框架，加密货币和数字代币需要单独的许可证，其中加密货币公司可以申请经营交易所或经纪业务的许可证。

今年早些时候，泰国监管机构已批准在该国运营四个新的加密货币交易所，包括Bx，Bitkub，Coins和Satang Pro。全球加密货币平台Huobi的子公司上个月也被批准为加密的持牌经纪人和交易商。这笔交易被誉为泰国加密货币合法性的重要一步。