Lee Elbaz在1.45亿美元的二元期权欺诈计划中被判有罪
据以色列时报报道,以色列Yukom Communications Lee Elbaz前首席执行官因参与二元期权计划以欺骗美国和全球投资者而被判有罪。
来自以色列的38岁的李·埃尔巴兹(Lee Elbaz)在马里兰州被判犯有一项串谋诈骗和三项电汇欺诈罪。计划于12月9日被判刑,四项罪名中的每一项最高刑罚为20年监禁。
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Elbaz于2017年在前往纽约后被捕,并于2018年3月与该案件的15名被告一起被起诉。五人认罪并同意与检察官合作,而Elbaz是第一个受审的人。
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美国联邦调查局在其调查中发现,Yukom品牌在2016年至2017年期间背叛了投资者1.45亿美元,而在此期间,这笔款项中只有2千万美元被偿还给受骗的受害者。
Elbaz训练员工欺骗投资者
根据法庭文件,在Elbaz的监督下工作的Yukom代表经营着两个二元期权品牌BinaryBook和BigOption,这些品牌被用来误导投资者虚假地声称代表投资者的利益,而事实上,当投资者失去时他们的公司获利了钱。
Elbaz和她的同谋也歪曲了双边交易的预期回报,使用“奖金”,“无风险交易”和“保险交易”的条款来向他们保证他们的投资是安全的。他们还向投资者提供了错误的名称和资格,并谎称他们在伦敦工作。
Lee Elbaz自豪地称自己为“赚钱机器”,培训员工欺骗投资者并操纵他们的可能性,同时错误地保证高达40%的回报率。马里兰州的联邦检察官也表示,BinaryBook和BigOption的代表歪曲了投资者如何从他们的账户中提取资金,他们没有告诉他们他们的公司只在客户赔钱时才赚钱。