德克萨斯证券委员会在Craigslist上识别加密货币诈骗者

德克萨斯州当局最近对据称是加密货币诈骗者的Craigslist上的人发出停止令。德克萨斯州证券委员会或SSB最近在8月7日通过其网站宣布,已对Craigslist的投资提供商以及外汇和比特币交易员采取紧急行动,因为他们涉及与加密货币相关的欺诈活动。

根据公告,这是当局采取与加密货币交易中的欺诈行为有关的第四个案例,作为其在2019年6月下旬开始的第二轮调查扫荡的一部分。

正如紧急停止和终止令所解释的那样,外汇和比特币交易商正在为Craigslist达拉斯的投资计划发布广告,承诺在短短十四天内回报令人难以置信的900%。两周之内如此大规模的回归是不可能的,并且当局迅速打击诈骗者。

推荐阅读
1的26,781

除了这种提供过高投资回报的欺诈性索赔外,该人还声称是他/她显然不是的持牌经纪人。该实体假装合法授权进行证券,外币以及衍生品交易,尽管显然不是这样。

该实体根本没有注册SSB,并且显然希望通过这个骗局赚取一些快钱。该公告进一步告诉我们SSB的调查扫描:

“在今年早些时候加密货币价格飙升之后,国家证券委员会推出了第二次调查。在2019年,按市值计算的最有价值的加密货币之一比特币的价格在6月底翻了两番,达到13,000美元以上。一周之后,价格跌至10,000美元以下,然后在一周后跳升至12,000美元。随着加密货币价格的上涨和加密货币市场的波动加剧,被提升为德克萨斯州投资者的可疑加密货币产品数量增加。

显然,加密货币骗局的数量似乎在增加。然而,只要当局保持警惕并且顾客保持谨慎,这些骗局就可以被扼杀在萌芽状态。

资讯来源:由0x资讯编译自BTCWIRES。版权归原作者所有,未经许可,不得转载
官方电报群加入我们的官方电报群,新闻实时推送,与大神一起互动火速入群
Ledger超安全的加密货币硬件钱包Ledger Nano X,支持多币种,全球包邮,官网直购立即抢购
火币网世界一流的数字货币交易所,支持银行卡,支付宝与微信,提现有保障 ! 免代理直连即刻开通
币安支持OTC,Visa银行卡与支付宝,125倍高杠杆,20倍期货交易平台,全球第一交易所! 免代理直连即刻开通
关注我们:Twitter | Facebook | Linkedin | Medium | Telegram | Weibo | WeChat