华尔街银行交出可能与特朗普有关的俄罗斯人的文件

熟悉国会调查的人士表示,华尔街主要银行已向国会委员会调查特朗普总统数千页与俄罗斯人有关的文件,这些文件可能与特朗普,他的家人或他的生意有过交往。

据熟悉纽约调查的人士透露,一些银行也向特朗普组织提供与特朗普组织有关的文件给纽约州调查员。

据人们称,包括美国银行,花旗集团,德意志银行,摩根大通,摩根士丹利和富国银行在内的华尔街公司最近提供了数千份与俄罗斯人有关的财务文件,这些文件可能与特朗普或其家人或他的公司有过交往国会调查员。熟悉国会调查。

调查人员正在就众议院金融服务委员会和众议院情报委员会对特朗普及其家人的潜在外国影响进行联合调查。知情人士说,随着银行继续回应4月份发出的传票,更多信息可能会在未来几周内移交。

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据知情人士透露,特朗普的主要银行德意志银行已将特朗普组织的电子邮件,贷款协议和其他文件交给纽约司法部长莱蒂娅詹姆斯办公室,以回应今年早些时候发出的民事传票。随着纽约的调查。

据知情人士透露,詹姆斯办公室最近几周还收到了Investors Bancorp的融资文件和电子邮件。据知情人士透露,新泽西州Short Hills的地区银行递交了数千页,以回应民间传票,要求提供有关特朗普拥有的曼哈顿公寓大楼特朗普公园大道2010年抵押贷款的信息。

特朗普已提起多项诉讼,试图阻止立法者和州获取其银行,会计和税务记录。银行提供的文件可能会给调查人员一些特朗普试图阻止的信息。

弗吉尼亚大学(University of Virginia)法学教授塞克里希纳•普拉卡什(Saikrishna Prakash)表示,法律斗争“可能拖延数月甚至数年 – 而这当然是总统的策略”。 “民主党人正在寻求调查,让总统难堪,他正试图推迟个人财务上市。”

特朗普正在法庭上进行斗争,试图阻止德意志银行和资本一号金融公司(两家拥有最多业务信息的银行)将信息交给国会。纽约联邦上诉法院本月将审理特朗普,他的三个最大的孩子以及他的企业向众议院情报和金融服务委员会传唤来自两家银行的记录的挑战。银行表示,他们不会就是否应该被迫提供信息采取任何立场。

上个月,另一个联邦上诉法院审理了特朗普和特朗普组织的提议,要求阻止众议院监督委员会发出的传票,该传票要求获得特朗普长期会计师事务所Mazars USA八年的财务报表和其他记录。玛泽在一份声明中表示,它将“尊重法律程序并完全履行其法律义务”。

特朗普上个月还起诉了由民主党领导的美国众议院筹款委员会以及纽约总检察长,以阻止披露多年的州税收申报表。

委员会调查人员正在审查迄今为止华尔街公司众议院金融服务委员会主席Maxine Waters(加利福尼亚州)在6月份接受采访时向国会提交的文件。 “我们从很多银行获得了(信息)。”

民主党众议院情报委员会官员上个月表示,他们正在寻找外国影响政府的证据,“无论是在竞选期间,过渡期,就职典礼期间还是现在。”民主党人正在寻找任何有关俄罗斯资金流入的证据。据知情人士透露,特朗普的房产。

特朗普指责纽约的詹姆斯是一名民主党人,他在1月份就职,“骚扰我所有的纽约企业”让他看起来很糟糕。詹姆斯在一条推文中回应称“没有人凌驾于法律之上,甚至连总统都没有。”

特朗普已经公开宣称他被前特别顾问罗伯特·穆勒(Robert Mueller)近两年调查俄罗斯对2016年总统大选的影响无罪。穆勒在他的报告中说他并没有为特朗普做证。

纽约司法部长向德意志银行和投资者银行的传票是民事调查的一部分,如果该办公室声称非法,可能会产生罚款或其他民事诉讼。据熟悉纽约调查的人士透露,德意志银行的文件涉及该银行向特朗普业务提供的三笔抵押贷款,以及尚未通过的拟议融资。美国有线电视新闻网今年早些时候报道,德意志银行已开始向纽约司法部长提供财务记录。

特朗普正试图通过进行不直接与立法相关的调查来争辩民主党人超越其宪法权力,从而推翻国会传票。不参与调查的律师表示,这一法律论据无法用于质疑纽约总检察长的信息要求。

国会和州的调查正在寻求不同类型的信息。在法庭上受到质疑的国会传票正在寻求特朗普家族的广泛财务文件。据熟悉纽约调查的人士透露,相反,向纽约总检察长提交的文件涉及向特朗普组织提供的贷款。

据熟悉国会调查的人士透露,已经由银行递交给国会的信息包括2016年6月与特朗普家族成员有关的俄罗斯商界人士的记录。

这次会议是应亿万富翁俄罗斯 – 阿塞拜疆房地产开发商家庭的要求成立的,成为穆勒调查的焦点。报道称,调查没有证实任何与特朗普总统竞选有关的人故意密谋与俄罗斯影响2016年选举的努力密切相关。

据知情人士透露,国会传票也在寻求银行可能拥有的有关俄罗斯人的信息,这些信息与特朗普组织官员对莫斯科潜在房地产开发的谈话有关。特朗普组织在活动前和活动期间探讨了莫斯科新特朗普大厦的可能性,穆勒报道了有关该项目的讨论。

写信给Jean Eaglesham,电子邮件地址为jean.eaglesham@wsj.com,Rebecca Davis O'Brien,电话:Rebecca.OBrien@wsj.com,Siobhan Hughes,电子邮件:siobhan.hughes @ swj.com,David Benoit电子邮箱,电子邮件:david.benoit@wsj.com

珍妮斯特拉斯堡为这篇由华尔街日报出版的文章做出了贡献

资讯来源:由0x资讯编译自FNLONDON。版权归作者Financial News所有,未经许可,不得转载

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