(银行不是比特币)17高盛执行银行丑闻
高盛(Goldman Sachs)的前银行家和现任银行家被指控最近数十亿美元的银行丑闻。
高盛国际银行家高盛国际(Goldman Sachs International)首席执行官理查德•格诺德(Richard Gnodde)是马来西亚司法部长提起刑事指控的人之一。这些银行家被指控涉及该国主权财富基金1Malaysia Development Berhad的欺诈行为。
据报道,洗钱小道估计价值27亿美元,从1MDB领先,最终出现在游艇,纽约公寓,酒店和好莱坞大片“华尔街之狼”中。罪魁祸首:高盛的银行家据称误导投资者关于债券销售。
高盛银行家蒂姆·莱斯纳(Tim Leissner)去年因涉嫌洗钱而违反“反海外腐败法”,违反了“反海外腐败法”,并因涉嫌与1MDB计划有关而被起诉。
虽然最初的指控是在2018年针对三位高盛银行家提起的,但这些最新指控涉及该公司的高级管理人员,他们应该监督1MDB的交易。
我认为这笔钱不是加密的://t.co/Xj2FvmGzmg
– Sum_Ting_Wong(@ SumTing85205043)2019年8月10日
在周五高盛发言人的一份声明中,该银行保持清白。
“我们认为今天公布的指控以及去年12月宣布的三家高盛实体的指控都是误导的,并将得到有力的辩护。”
如果罪名成立,员工将面临最高10年的罚款和罚款。
上个月,美国财政部长史努文姆努钦表示,比特币和加密货币被用来进行洗钱和贩卖人口等非法活动,称其为“国家安全问题”。他大力推翻现金交易和美元燃料的说法。类似的资金计划。
“现有的系统从未用于非法活动,但我们要确保加密货币不用于当前系统等非法活动。”得到它了。 https://t.co/G54Zoa9cOF
– Joe Kernen(@JoeSquawk),2019年7月18日
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