独家：FATF的新加密货币监控系统是假新闻

8月9日，一个似乎起源于日本新闻媒体“日经亚洲评测”的故事传遍了加密货币媒体。在金融行动特别工作组（FATF）的指导下，有15个国家联手创建了一个新系统。这个故事是在一个著名的加密货币行业网站上报道的，其中包括Finance Magnates。然而，事实上，这个故事是错误的 – 没有形成这样的特遣部队。

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FATF高级分析师Tom Neylan已确认他从事金融业务。“FATF和FATF都不是执法机构。它也不是创造技术解决方案的业务;它只是“制定标准并促进其有效实施”。

FATF高级政策分析师Tom Neylan。

然而，FATF正在“与私营部门交谈并与之合作，因为他们正在开发系统，但重要的是他们是他们的系统并且拥有它们。”

6月下旬，FATF发布了一套新的加密货币行业准则，要求金融机构适用。

“（FATF）新标准要求所有客户。”

“Neylan解释说。”他们需要将他们的信息保持在最低限度，“Neylan解释道。”什么时候需要调查洗钱和恐怖主义融资。“

此外，“他们已经能够知道他们与谁做生意，以便筛选制裁 – 例如，针对基地组织或针对朝鲜。”

“我们已经问过加密货币行业 – 因为他们比我们更了解他们的技术 – 开发系统以确保他们可以应用旅行规则。”

“这些已经适用于银行和其他金融机构的要求，”Neylan说。 “因此，我们对加密货币行业所做的并不是什么新鲜事 – 这是传统金融机构已经采用的同样的客户尽职调查。”

FATF的新要求之一是将旅行规则应用于加密货币交易所。旅行规则要求一些金融机构识别交易的某些要素。

“我们已经问过加密货币行业 – 因为他们比我们更了解他们的技术 – 开发系统以确保他们可以应用旅行规则。”

“这并不意味着破坏每个人的隐私。这是为了确保犯罪分子和恐怖分子意识到他们参与其中。“

Neylan表示，该行业的反应是在一个范围内做出的：“一些行业对整体监管非常不敏感，尤其是旅行规则。”

“另一方面，有许多较为发达的交易所，它们正在规范这一部门，他们对于受到监管并且正致力于设计和治理，技术解决方案感到满意。实施旅行规则。“

“他们非常关注数据隐私 – 说实话，我们更多，”他补充说。 “这并不意味着破坏每个人的隐私。这是为了确保犯罪分子和恐怖分子意识到他们参与其中。“

Neylan表示，FATF已经“与几个正在积极开发（解决方案）的行业团体合作。”

“我们正在与国际数字资产交易所协会（IDAXA），其他一些团体和专家进行对话，他们将FATF的标准作为行业的起点。全球“。

然而，“我们并未挑选最爱，”Neylan补充道 – 没有任何实体被选为合规解决方案的开发商。 “这是关于整个行业采用一种或多种解决方案的行业……

“他们是需要保护客户信息的人，因此他们将拥有一个可以应用的解决方案。”

密切关注事实

之前，金融磁铁与全球数字金融（GDF）Neylan进行了对话，全球数字金融（GDF）是一个加密货币行业会员机构，与FATF指向的财务巨头直接沟通，可能有些不妥之处：“FATF的任务是提供建议并衡量有效性执行情况，“该组织告诉FM。 “GDF目前尚未发现FATF或其虚拟资产集团的任何公告。 FATF此前曾表示，他们希望该行业能够开发解决方案，并在12个月内证明合规方面的进展。“

不幸的是，错误信息在密码圈内迅速传播，这在很大程度上是因为该行业依赖Twitter平台。而且，当然，错误信息可能是有害的 – 在这种情况下，其他人不太可能故意误导其他人（或以其他方式造成伤害），这样的错误信息可能会导致不幸的结果。例如，将来有很多事情可能被机会主张，这种机会主义可能会导致错误信息的传播。

毕竟，当FATF在6月中旬宣布其加密货币行业准则时，该行业可能会变得顺从它们。毕竟，新的标准很容易实践，很难实践。

因此，许多个人和组织看到了机会：如果他们能够设法创建一个可以被交易所采用的FATF合规解决方案，那么就可以赚到很多钱。

因此，人们对创建一个比过去更容易实现的解决方案感兴趣。

因此，这可能是第一次有利于其中一些机会。它肯定是可能的。

截至发稿时，日经指数尚未回应评测请求。如果提供评测，Finance Magnates将更新故事。