商品期货交易委员会（CFTC）要求外汇交易欺诈者支付270万美元

商品期货交易委员会（CFTC）周五要求两名外国欺诈案的被告被勒令支付超过270万美元。该决定是由美国佐治亚州北区地方法院作出的。

判断利润丰厚的点子

外汇欺诈计划中的两名被告是Kevin Andre Perry和位于佐治亚州亚特兰大的Lucrative Pips公司。欺诈者在一项外汇交易计划中盗用了超过50人的大约70万美元的投资。 CFTC在法庭上对两名被告提起了强制执行诉讼。

根据法院的命令，两名被告必须支付200万美元作为民事罚款，另外还要支付694,799美元作为被诈骗客户的赔偿金。他们已被禁止在CFTC注册，并且不允许在CFTC监管的任何市场进行交易。

2018年案件终于解决了

CFTC于2018年9月向被告提交了最初的请愿书。监管机构提供证据证明Perry欺骗性地请求投资者参与外汇交易计划。他与潜在的投资者进行了交谈，并表示他们投资的初始资金可以保证不会受到贸易损失的影响。他还向投资者作出了崇高的承诺，在不到2个月的时间内承诺200％至350％的回报。

声明如下：

“当矿池参与者试图在交易周期结束时撤回资金时，被告故意作出虚假陈述，解释他们为何无法归还矿池参与者的资金。”

监管机构还指出，它已经警告投资者，恢复订单可能不一定能够归还损失的资金。这是因为违法者可能没有足够的资产或资产来偿还。然而，该机构表示将继续争取保护市场参与者并将违法者带到法庭。

在2018年12月，佩里在同一法庭上被指控犯有相关刑事案件。该案件在威廉·雷二世法官面前悬而未决，其中包括一项针对佩里的电汇欺诈罪。