CipherTrace估计，2019年网络犯罪分子从加密货币行业偷走了43亿美元

发表于 2019年8 月14日星期三上午 2:08:53

2019年第一季度，总损失为12亿美元。第二季度出现了31亿美元的升级。

***

最新报道季度洗钱 CipherTrace 表明网络犯罪分子在2019年迄今为止从交易所，投资者和加密货币用户那里偷走了大约43亿美元。报告还谈到了Facebook庞德及其可能对全球金融产生的影响。

对用户和加密货币交易所的绝对盗窃和诈骗，以及过度拨款，继续保持良好的发展速度，2019年发现犯罪分子和诈骗者共计约43亿美元。

报道称，此外，仍在调查的“退出骗局”（盗窃诈骗）和抢劫案可能会进一步增加损失。

在2019年第一季度，CipherTrace表示由于加密货币犯罪造成的损失为12亿美元。据报道，现在第二季度出现了31亿美元的升级。报告进一步指出，尽管已采取多项措施应对外部威胁，但“黑客成功地躲过了当前的网络安全基础设施。”

CipherTrace引用的最大损失事件是PlusToken计划，该计划据称以29亿美元欺骗用户和投资者。然而，CipherTrace尚未确认谁将这笔钱收入囊中的其他细节。

CipherTrace在其报告中表示，这可能是“退出骗局的一年”，其中31亿美元被盗，另有8.74亿美元被挪用资金。这些数字，CipherTrace指出，只是初步的，还有许多其他投诉正在调查中。

被称为“华尔街市场”的暗网市场也是所谓的退出骗局的一部分。据报道，欧洲当局从这个市场攫取了1,100万美元的数字货币。

就最流行的非法活动数字货币而言，不良行为者主要使用比特币（BTC）买卖非法毒品，武器以及网络和银行凭证。

然而，“黑暗”市场以及恶意软件和ramsonware攻击广泛使用其他加密货币，包括Ether（ETH），Litecoin（LTC），Monero（XMR），Bitcoin Cash（BCH）和Dogecoin（DOGE）。在这方面，报告指出：

隐私货币几乎没有在黑暗市场和黑暗供应商网站中使用（例如，只有4％的案例涉及Monero（XMR）。相反，比特币仍然是黑暗世界的主要货币，仅有7％的病例使用BTC 76％的病例和ETC（以太坊经典）。

CipherTrace提到，在2019年第二季度，计算机黑客将从加密货币交易所窃取超过1.24亿美元的比特币，以太坊和其他数字资产，这使得整个2019年的盗窃总额达到4.8亿美元。 QuadrigaCX损失1.95亿美元，黑客在第一季度偷走了1.61亿美元。

特别是，该报告指出了Binance遭受的安全漏洞，其中交易所损失了数千万活跃的加密货币。从这个意义上讲，黑客使用了“网络钓鱼，病毒和其他攻击媒介的致命混合”。

也就是说，CipherTrace澄清说，1.24亿美元的数额是基于他们被盗时的资产价格。事实上，鉴于最近比特币和其他代币的价格变动，这个数字可能会高得多，因为加密货币在2019年第二季度的价值增加了两倍。

该报告还提到了Bithumb，Bitfinex和Cryptopia等其他加密货币交易所的资金损失。

随着每日报道越来越多的抢劫和诈骗，加密货币市场的监管参与将继续同步增长。在这方面，CipherTrace警告说：

在政府监管机构和银行更加关注的情况下，新的严厉的全球反洗钱法规（AML）和反恐融资（CTF）是海啸。它将在明年传播到加密货币景观。

CipherTrace还指出，在最近的金融行动特别工作组（FATF）或FATF旅行规则之后，非法资金很快将受到更严格的审查。