举报| 2019年将成为“移除骗局”的一年吗?

不幸的是,与加密货币市场相关的犯罪“表现良好”,并在今年第二季度造成巨大损失。虽然他们的背景和来源可能不同,但由于犯罪活动而遭受的工业损失总额接近43亿美元。详细数据由美国公司CipherTrace提供。

CipherTrace报告毫无疑问

CipherTrace是一家位于硅谷的加密货币研究公司,已于2019年第二季度发布了AML报告。该研究详细回顾了世界上最严重的加密货币盗窃,诈骗和欺诈行为。

该公司估计,仅在2019年的前三个月,网络犯罪分子非法获得超过12亿美元的加密货币。可怕的是,去年整个加密货币领域的盗窃总数达11亿美元

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报告指出,“报告的盗窃仅代表明显的损失。” CipherTrace估计,实际的加密货币损失量要高得多。“

“移除骗局”

加密货币投资者面临的最令人担忧的威胁之一就是与所谓的“移除诈骗”相关的诈骗蔓延。操作模型很简单。欺诈者基于一个有前途的概念推出新的加密货币,代币或服务,然后作为第一个代币报价(ICO)的一部分从投资者那里收钱,然后神秘地消失在投资者资金中。其中一个最著名的具有移除诈骗特征的行动示例,以及CipherTrace在其报告中指出的最近的QuadrigaCX案例。这是加拿大的加密货币交易所,其创始人 – 唯一可以获得客户资金的人 – 在印度神秘地死去,这阻止了投资者获得投资资金。

金融金字塔

加密货币的世界也充斥着金融金字塔。 CipherTrace报告称,2019年最大的单一损失是PlusToken计划。犯罪活动涉及开发一种先进的交易机器人,该机器人应该每月为投资者带来10%的利润。根据CipherTrace的报告,据报道PlusToken平台招募了超过100,000名用户,并且仅在2018年5月至2019年3月期间收取了超过1.89亿美元的会员费。据说PlusToken存储的金额超过29亿美元。

监管机构对此有何看法?

由于加密货币的无形性质,当局难以克服网络欺诈。金融行动特别工作组(FATF)宣布了新的运营原则。他们说,交易所之间的交易包含有关资金发送方和接收方的个人数据,国际银行转账也是如此。 G20国家在2019年6月支持该项目。该项目正在动态发展。昨天我们通知你,有15个国家加入了由FATF开发的系统。

关于各个部门的监管程度和加密货币行业的代表性的现状见下表:

举报| 2019年将成为“移除骗局”的一年吗?插图来源:摘要在这里

CipherTrace声称2019年可能会成为历史上的“移除骗局年”。由于采取了这些行动,31亿美元已被盗,另有8.74亿美元被挪用资金。这些数字,CipherTrace指出,只是初步的。

在CipherTrace报告中,你还可以查看有关盗窃或欺诈轨道主题的案例的分析和结论。它们包括线程:Cryptopia,CoinBene,DragonEx,Bithumb,Coinbin和许多其他线程。你可以在此处阅读完整报告。

资讯来源:由0x资讯编译自BITHUB,版权归作者Maciej Kosior所有,未经许可,不得转载

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