美国证券交易委员会（SEC）将Reggie Middleton所指控的伪造ICO和操纵欺诈行为冻结800万美元 [u]

美国证券交易委员会（SEC）执法部门已宣布对Reginald“Reggie”Middleton提起诉讼，后者据称涉嫌与数字证券发行有关的欺诈行为。据报道，米德尔顿在2017年至2018年的初始硬币发行（ICO）中筹集了1480万美元的资产，因此法院已经批准紧急冻结了800万美元的资产。

根据美国证券交易委员会的投诉，米德尔顿是一位自称为“金融大师”的人，负责控制两个实体：Veritaseum，Inc。和Veritaseum，LLC。美国证券交易委员会称米德尔顿“出售了名为”VERI“代币的证券，”促使散户投资者根据“多种重大虚假陈述和遗漏”进行投资。

美国证券交易委员会引用米德尔顿的宣传手册宣称：

“Veritaseum，Inc。的”潜在市场令人难以置信“在”我们获得潜在的市场“中。 。 。 225.520,000,000美元，“这可能会产生”年度现金流量（原文如此），“因此”UltraCoin价值超过20,000,000,000美元“，

据说另一本小册子宣称Veritaseum获得“1.635美元+四亿美元 – 字面上的所有货币市场……”

美国证券交易委员会的投诉称，为了避开联邦证券法的注册要求，米德尔顿试图将VERI作为“预付费”或“软件”进行各种改造，并将其比作礼品卡。

美国证券交易委员会指控Middleton和Veritaseum违反了美国联邦证券法的注册和反欺诈条款，

美国证券交易委员会还声称米德尔顿在“未注册的数字资产平台”上操纵了VERI的价格。米德尔顿据称将大量资金转移到他的个人账户。

引用美国证券交易委员会的投诉：

“…在ICO阶段之后，米德尔顿在数字资产平台上进行了VERI的一系列秘密操纵交易，在交易的一天内人为地将VERI的价格提高了大约315％。然后，他吹嘘这些价格上涨并返回VERI持有人，例如说，因为VERI“从其4月25日的初始销售价格上涨了33.51倍（，），因为有先见之明的人非常高兴。”米德尔顿也被挪用了他自己的个人和未公开使用至少520,000美元的发售金额。“

值得注意的是，美国证券交易委员会指出，一位名叫“公众人物”，63岁，总部设在洛杉矶，于2017年6月向米德尔顿借了100万美元。

在2019年7月31日，美国证券交易委员会声称米德尔顿将剩余收益中的200万美元从他们控制的区块链地址转移到其他地址，并用这些资金的一部分来购买更多的贵金属。

委员会工作人员声称，他们通过律师要求被告自愿同意不进一步消散发售所得，包括购买贵金属。被告通过律师拒绝了工作人员的要求。

美国证券交易委员会纽约地区办事处主任Marc P. Berger表示，“在了解了米德尔顿的资金转移后，我们采取了迅速行动，以防止投资者资产的进一步消散。” “无论是数字货币还是普通现金，我们都会采取行动保护投资者资产，并在我们的证券市场中进行欺诈和操纵。”

美国证券交易委员会的投诉指控Middleton和Veritaseum违反了美国联邦证券法的注册和反欺诈条款，而米德尔顿则因其操纵交易而违反反欺诈条款。该投诉寻求永久禁令，撤销加上利息和处罚，以及提供数字证券的禁令。对于米德尔顿来说，美国证券交易委员会还寻求一名官员兼董事律师。

委员会的调查由纽约地区办事处的Jorge G. Tenreiro和Victor Suthammanont进行，由纽约地区办事处的职员会计师Roseann Daniello，网络部门的John O. Enright和IT Forensics工作人员Ken Zavos协助。和Olga Cruz-Ortiz。该案件由纽约地区办事处副区域主任Lara Shalov Mehraban监督。美国证券交易委员会的诉讼将由Tenreiro先生和Suthammanont先生领导。

更新：米德尔顿的律师，Covington＆Burling的合伙人David Kornblau就证监会的执法行动提供了以下声明：

“这是美国证券交易委员会的一项毫无根据的行动，我们期待在法庭上证明这一点。米德尔顿先生和Veritaseum先生对该公司的创新软件平台采取了恰当的行动。虽然法院暂时冻结公司资产的决定令我们失望，但我们很高兴法官拒绝了美国证券交易委员会冻结米德尔顿先生个人资产的请求。“

SEC v.Regie Middleton comp-pr2019-150
SEC诉Reggie Middleton冻结订单-pr2019-150