西班牙:国家警察捣毁了一些加密货币诈骗者,并在比特币中攫取了250,000欧元

诈骗者通过交易所交易所了数字货币,目的是使被盗资本合法化。

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西班牙国家警察进行了调查,导致一群诈骗者被拆除,他们从事洗钱活动,并且至少有25万欧元的BTC资金。

根据西班牙当局公布的声明,被拘留者通过不同的平台从事产品的购买/销售,在退回产品的过程中完成了骗局。

调查结果导致5人被捕(Palma de Mallorca的4名居民和巴塞罗那的另一名成员)以及电子产品的没收,其中比特币资产的250,000欧元脱颖而出。

作案手法

据当局称,犯罪分子购买了大量电子设备和电脑物品。当他们进行相应产品的退货时,他们最终窃取相应的资金,造成超过50万欧元的损失。

在搜查和查封属于犯罪分子的计算机后,警方查获了大量的比特币,这些比特币分布在各种交易所中的各种地址和账户之间,以及其他加密货币中的资金。

从犯罪分子手中查获的资产还包括一辆汽车,存放在几个银行账户中的资金,以及属于这些实体的12张卡。

一些分析师认为,诈骗者可能会使用数字货币来使永久诈骗所产生的资本合法化,将他们的欧元兑换成比特币,以防止他们追踪资金。

准匿名

虽然尝试使用加密货币而不是法定货币进行操作似乎在网络犯罪分子中越来越常见,但专家表示,持续犯罪和使用比特币处理付款是执行这些活动最不安全的做法之一。

虽然比特币的主要财产是在没有第三方控制的情况下进行国际转让的可能性,但通过其区块链进行的任何操作都会产生一条数字线索,本地和国际当局可以完全遵循。此外,在大多数国家运营的加密货币交易所实施KYC / AML机制,以根据现行法律框架防止洗钱和资本合法化。

鉴于这种情况,麻省理工学院和Elliptic调查人员最近进行的一项研究表明,比特币不是犯罪分子最常用的手段,因为在至少20万笔交易中,只有2%与犯罪行为有关。

有来自的信息 警方释放

Angel Di Matteo / DiarioBitcoin的版本

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