美国证券交易委员会查获800万美元的欺骗性推销加密的纽约人

Reggie Middleton 加密货币Scammer

美国证券交易委员会(SEC)最近发布的一份新闻稿中,已经宣布,一位纽约的自称“金融大师”,Reginald“Reggie”Middleton和他拥有的两家公司已被逮捕,因运行加密货币骗局而被起诉,该骗局向投资者出售证券代币并试图执行各种非法市场操纵。

法院还下令冻结在2017年和2018年分别在担保令中提出的被告人净额1400万美元中的800万美元。美国证券交易委员会的调查由纽约地区办事处的Jorge G. Tenreiro和Victor Suthammanont进行。纽约地区办事处的职员会计师Roseann Daniello,网络部门的John O. Enright和IT Forensics的工作人员Ken Zavos和Olga Cruz-Ortiz进一步协助了这些官员。

根据新闻稿,米德尔顿在互联网上推广并出售了一种名为“VERI”的加密货币,吸引投资者投资于通过名为“Veritaseum”的两家欺诈性公司从未真正存在过的数字产品。米德尔顿还误导了投资者对决赛的影响。虚拟产品,给予他们对该计划商业模式的虚假陈述。

除了欺骗投资者关于他的加密货币企业外,他还向投资者说谎,因为在提供代币期间提出的假设净额。当投资者要求数字资产启动业务并最终产生收入时,他没有提出它,因为产品只是虚构的,实际上并没有实现。

据投诉,米德尔顿还被指控在加密货币交易所操纵VERI加密货币令牌的价格,以谋取私利。最重要的是,VERI令牌正在进行无牌加密货币交易。此外,投诉称米德尔顿将大部分投资者的资金转移到他自己的口袋里,这当然是完全违法的。

美国证券交易委员会纽约地区办事处主任Marc P. Berger表示:

“在了解了米德尔顿的资金转移后,我们采取了快速行动,以防止投资者资产进一步消散。无论是数字货币还是普通现金,我们都会采取行动保护投资者资产,并在我们的证券市场中进行欺诈和操纵。“

美国证券交易委员会对米德尔顿及其两家公司提起诉讼,这些公司被统称为Veritaseum,其指控违反了美国联邦证券法的注册和反欺诈条款。米德尔顿还指控违反反欺诈规定,因为他操纵VERI代币交易。

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