西班牙国家警察以欺诈和洗钱的形式向被拘留者查获了250,000欧元的比特币

西班牙国家警察通过销售电子产品从一个涉嫌犯罪集团的比特币(BTC)中没收了250,000欧元,该集团在马洛卡和巴塞罗那从事诈骗和洗钱活动。该信息于8月13日由警方在其官方网站上公布。在这起案件中,有五人被捕。

据警方称,欺诈总额超过50万欧元,因为“提交人继续经营直到他们被捕的那一刻。”根据撰写本文时加密货币的价格,代理商在加密货币交易所所中查获了250,000欧元的比特币,分布在各种投资组合和账户中,相当于约25.67比特币。

警方进行了三次搜查:其中一次是在巴塞罗那的一个住所,另外两次是在马略卡岛的马拉特西,那里是犯罪集团的主要成员。警方还没收了从欺诈行动中获得的电子和计算机设备。正如声明中所述,“代理商还抓住了通过在线购物平台以欺诈手段获得的各种影响”:

“国家警察已经拆除了犯罪集团的组织基础设施,强调了在众多虚拟投资组合和交易所以及其他货币中分发的大约250,000欧元比特币(最著名的加密货币之一,价值波动很大)的干预。虚拟的。此外,还有多个支付平台的在线账户,大约价值20,000欧元,资金资金被骗,以及12个不同实体的银行账户以及与之相关的39张卡。西班牙国家警察。

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根据西班牙国家警察的出版物,五名被拘留者(1名在巴塞罗那,另外4名在马略卡岛)以低于市场价格的价格通过各种交易平台买卖电子物品,执行骗局通过退货流程。

“经过几个步骤,研究人员发现,犯罪动态包括获取随后通过不同在线销售平台销售的电子产品。他们以在线支付网关为食,或要求转账到不同的银行账户,作为实现福利的手段。“西班牙国家警察。

值得注意的是,7月2日,西班牙最高法院发布了第一起加密货币骗局定罪。 6月20日的判决表明被告是欺诈罪的提交人,并强迫他根据加密货币当时的价格,以欺诈比特币的数量,以欧元返还给受害者。犯罪发生了。

特色图片来自Aaron Olson / pixabay.com

资讯来源:由0x资讯编译自BITCOINES,版权归作者Emily Faria所有,未经许可,不得转载

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