西班牙国家警察以欺诈和洗钱的形式向被拘留者查获了250,000欧元的比特币

西班牙国家警察通过销售电子产品从一个涉嫌犯罪集团的比特币（BTC）中没收了250,000欧元，该集团在马洛卡和巴塞罗那从事诈骗和洗钱活动。该信息于8月13日由警方在其官方网站上公布。在这起案件中，有五人被捕。

据警方称，欺诈总额超过50万欧元，因为“提交人继续经营直到他们被捕的那一刻。”根据撰写本文时加密的价格，代理商在加密货币交易所所中查获了250,000欧元的比特币，分布在各种投资组合和账户中，相当于约25.67比特币。

警方进行了三次搜查：其中一次是在巴塞罗那的一个住所，另外两次是在马略卡岛的马拉特西，那里是犯罪集团的主要成员。警方还没收了从欺诈行动中获得的电子和计算机设备。正如声明中所述，“代理商还抓住了通过在线购物平台以欺诈手段获得的各种影响”：

“国家警察已经拆除了犯罪集团的组织基础设施，强调了在众多虚拟投资组合和交易所以及其他货币中分发的大约250,000欧元比特币（最著名的加密货币之一，价值波动很大）的干预。虚拟的。此外，还有多个支付平台的在线账户，大约价值20,000欧元，资金资金被骗，以及12个不同实体的银行账户以及与之相关的39张卡。西班牙国家警察。

根据西班牙国家警察的出版物，五名被拘留者（1名在巴塞罗那，另外4名在马略卡岛）以低于市场价格的价格通过各种交易平台买卖电子物品，执行骗局通过退货流程。

“经过几个步骤，研究人员发现，犯罪动态包括获取随后通过不同在线销售平台销售的电子产品。他们以在线支付网关为食，或要求转账到不同的银行账户，作为实现福利的手段。“西班牙国家警察。

值得注意的是，7月2日，西班牙最高法院发布了第一起加密货币骗局定罪。 6月20日的判决表明被告是欺诈罪的提交人，并强迫他根据加密货币当时的价格，以欺诈比特币的数量，以欧元返还给受害者。犯罪发生了。

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