在2019年，加密货币诈骗已达到426亿美元 – 财务和资金

加密货币情报公司CipherTrace发布的一份新报告称，加密货币相关骗局今年已达到42.6亿美元。

该报告声称内幕盗窃是迄今为止最大的犯罪行为，该行为欺骗了市场，并使投资者和交易员遭受巨额损失。在2019年第二季度，黑客单独负责从交易所盗窃超过1.24亿美元。加密货币用户和交易所的盗窃，诈骗和其他盗用资金显示出今年第二季度的加速趋势。该报告称，2019年最终可能是“退出骗局的一年”。

值得注意的事件

CipherTrace引用围绕QuadrigaCX交易所及其已故所有者的高调灾难。它还提到了以韩国为基地的庞氏骗局PlusToken，它骗取了数百万用户的29亿美元加密货币费。 Bitfinex还因其与Tether正在进行的法律案件中涉及的“损失”8.51亿美元而受到强调。

由于数字交易的匿名性和易用性，加密货币因其在非法活动中的使用而享有盛誉。 CipherTrace报告显示，非法活动最受欢迎的数字货币是比特币（BTC）。然而，黑暗市场和恶意软件攻击广泛使用其他加密货币，包括以太（ETH），Litecoin（LTC），Monero（XMR），比特币现金（BCH）和狗狗币（DOGE）。

新交易条例

CipherTrace声称，反洗钱和反恐融资法规的实施将在几个月内生效，这将阻碍犯罪分子清洗被盗资金的能力。该报告发现金融行动特别工作组（FATF）有争议的建议有利于市场安全。

6月初，FATF建议成员国在加密货币交易所实施“旅行规则”。该规则适用于超过1,000美元门槛的所有交易。在将资金从一个平台转移到另一个平台时，将需要加密货币交易所来共享用户信息，包括个人详细信息。

目的是通过使用加密货币和交易所来降低洗钱和进行其他非法活动的能力。 FATF规则可以打击洗钱活动，但CipherTrace认识到其实施将对交易所构成挑战。