30亿美元的中国庞氏骗局正在重大交易中抛售BTC
加密货币市场的抛售压力是由卡特尔的抛售引发的。
8月14日,区块链投资公司Primitive Ventures的创始合伙人Dovey Wan指出,与该计划相关的钱包已经活跃并转移到Huobi,Bitrex和Binance等主要交易所。
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4.安全审计公司Peckshield在7月初对PlusToken钱包的资金流量进行了K线走势图分析,并计算出总数约为1000,已进入Bitrrex和Huobi。所以基本上卖出已经在7月初开始pic.twitter.com/uDXw1vt38t
– Dovey Wan??(@DoveyWan)2019年8月14日
PlusToken于2018年5月中旬推出,每月可存入6%至18%的存款和类似信用评级。
到2019年初,该项目声称它从1000万投资者那里获得了资金。 Wan表示,该项目的资金约为30亿美元。
资金仍在控制肇事者
庞氏骗局的团队成员此前曾被中国警方逮捕,钱包没有被P2SH结构没收。
固定的,这个**ck骗局至少骗了200K $BTC,因为我挖出我的旧猫来编译他们所有的钱包地址这是疯了https://t.co/E8bJFIf8h8
– Dovey Wan??(@DoveyWan)2019年8月14日
这就是Peckshield公司的情况。 7月初开始的资金转移已经开始抛售。
她还指出,肇事者一次只能以50-100比特的小批量转移资金,以避免任何关注。同时,Wan要求像Peckshield和Chainalysis这样的区块链研究公司监控与该计划相关的钱包地址。
更多令牌并不是唯一的万亿加密货币庞氏骗局,因为OneCoin的主要推动者以4万亿美元的价格欺骗了全球投资者。尽管许多国家当局,欺诈者仍然是许多地区人民的牺牲品。