3亿美元的庞氏骗局现在被称为数百比特币

在加密货币市场低迷的情况下,30亿美元中国庞氏骗局的比特币抛售显然可能是罪魁祸首。

8月14日,区块链投资公司Primitive Ventures的创始合伙人Dovey Wan呼吁关注正在进行的欺诈性中国投资计划(称为PlusToken)的大规模抛售。

1000万投资者诈骗了30亿美元

正如Wan概述的那样,PlusToken创建于2018年中期,并承诺以不同的回扣百分比向其四层成员提供高收益投资回报 – 这是一个经典的庞氏骗局结构。到2019年初,该项目声称拥有超过1000万会员。

Wan已经附加了所有钱包地址的数据 – 包括比特币(BTC),以太币(ETH)和EOS–已知与PlusToken相关联,并紧急呼吁交易所和非处方平台将其列入黑名单。

她指出,两个月前,中国警方追捕该计划的核心团队成员,并透露投资者被骗了30多亿美元。

除了这些地址外,Wan还附上了安全审计公司Peckshield的调查数据,该数据揭示了截至7月初PlusToken钱包的资金流动情况,即被认为已经开始抛售的日期:

K线走势图显示了7月初PlusToken的资金流向

K线走势图显示了7月初PlusToken的资金流向。资料来源:Peckshield来自@DoveyWan

不断的抛售

尽管遭到逮捕,但据报道,加密货币无法回滚,正如Wan解释的那样:

“他们的许多BTC地址都是以通常用于mutil-sig的P2SH开始的,很可能是一些拿着钥匙的人没有被抓住,因此警察无法解锁钱包。对于EOS / ETH来说,钱包可能不同,但到目前为止,警方还是无法触及其中任何一个。“

为了遏制抛售的影响,她建议Peckshield和区块链分析公司Chainalysis更密切地分析流量,并指出PlusToken似乎将他们的资金小批量转移到50-100 BTC交易所。

据报道,中国交易商声称,最近几天,一个不知名的地址已经不断向加密货币Binance暴跌100 BTC,而Wan怀疑与该计划有关。

正如刚刚报道的那样,PlusToken计划在最近的区块链安全公司CipherTrace的2019年加密货币相关盗窃案摘要中被确认为最大的单一损失事件,据称据称欺诈投资者为29亿美元。

资讯来源:由0x资讯编译自COINTELEGRAPH,原文:https://cointelegraph.com/news/3b-ponzi-scheme-is-now-allegedly-dumping-bitcoin-by-the-hundreds。版权归作者所有,未经许可,不得转载
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