PlusToken：一个模糊的骗局和一个危险的比特币（BTC）鲸鱼

PlusToken是针对韩国买家的加密货币收入计划，但也影响了中国市场。最近的研究显示，在广泛使用的加密货币社交媒体范围之外工作的PlusToken设法筹集了数十亿美元。事实证明，PlusToken是2019年第二季度最大的骗局，引发了警方在中国的行动。

但PlusToken的影响并未以逮捕和调查结束。该计划提供了异乎寻常的收益，设法用大量的比特币（BTC）财富装载其钱包。

Dimy Wan是Primitive 加密的联合创始人，也是最具影响力的推特账户之一，将PlusToken的故事引入更广泛的受众群体。由于西方加密货币爱好者和广阔的中国市场之间的固有鸿沟，PlusToken的案例基本上没有被注意到。语言障碍和不同社交网络的使用帮助PlusToken不被注意并为亚洲投资者祈祷。

This is EXACTLY how segregated the Western and Asian communities are

The Great Divergence https://t.co/dxY5b9WCqm

— Dovey “Rug The 法币” Wan🪐🦖 (@DoveyWan) August 15, 2019

Wan要求基本上审查PlusToken筹集的一些BTC。她提交了一份持有大量资金的钱包清单，分析显示资金被骗入Binance和Huobi进行清算。提供了一些BTC地址，真正的“鲸鱼”钱包与成千上万的BTC：

PlusToken Addresses- Let's STOP it

14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm (95228 $BTC)

31odn4bxF2TgM4pD7m4hdSr1vGMsjh9ugV (68,562 $BTC)

33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37,922 $BTC)

eospstotoken (26,312,329 $EOS)

0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e (789,525 $ETH)

— Dovey “Rug The 法币” Wan🪐🦖 (@DoveyWan) August 15, 2019

一般来说，交易所过去曾合作将钱包和地址列入黑名单，这些钱包和地址已知与黑客或诈骗有关。到目前为止，交易所没有任何反应，PlusToken创始人可能会继续清算硬币。

Wan警告说，诈骗者的行为最终可能会导致BTC价格长期下跌。出售更大的部分也是可能的，进一步贬值BTC。因此，Wan证明了单一骗局可能会在加密货币生态系统中产生更广泛的影响。

BTC继续遭受其作为非法行为硬币的声誉。受污染的地址和硬币的存在增加了对“处女BTC”的需求，或者没有交易历史的新开采的硬币。同时，黑名单地址实质上是比特币网络上的一种审查形式。