案例Bitinka：7名受影响者通过阻止资金描述他们居住的十字路线

自从对Bitinka加密货币交易所提出多起投诉以来，已经过去了10个多月。原因？ Cryptobag用户声称，创业公司将其账户和资金锁定以便运营。在此之后，清除之前的全景越来越暗。

受影响的案件从阿根廷报告给美国，他们说他们无法兑换加密货币或提款。为了找到答案，CriptoNoticias自10月份开始收到投诉以来一直跟进投诉。

Bitinka在公开传播投诉后在一份声明中告诉本报，情况是由于“9月28日至10月5日期间交易平台遭遇技术错误”。此外，据报道，“技术部门发现一些用户的某些资产负债表存在不一致”，导致一系列价格订单在市场范围之外创造。

Bitinka认为其用户的声称是非法的，因为故障已通知社区，这意味着争议远未解决，看起来更复杂。鉴于这种情况，我们以第一人称的方式提供了七名受发生事件影响的用户的证词。星期三晚上发送给Bitinka的这些投诉的评测请求没有得到答复。

Rosario Cano，养老金领取者，75岁
阿根廷

“问题始于2019年1月，当时这些资金以阿根廷比索和加密货币持有，甚至阻止我访问我的账户。一个月之后，我能够重新进入并且他们告诉我他们在我的操作中发现了“跟踪问题”，因此在他们单方面进行“分析”之后他们已经失效了。

他们还指责我造成了价格扭曲。为了解决冲突，我建议他们允许我撤销我在事件发生之前所做的投资。他们同意了。

Bitinka以0.49比特币计算我的资产，他们给了我批准进行提款。他们从来没有把它们给我，因为他们已经禁止比特币取款。他们建议我兑换我的0.49比特币，以换取一些已经启用的货币。其中一个是ACT。

在进行交易所之前，我发了一张新票，要求我保证不会出现新的“跟踪问题”。他们回答说跟踪问题已经解决了。尽管如此，还是出现了新问题。

在今年7月底，我被告知我的帐户已经被分析并且我可以正常运作，但现在他们已经阻止了ACT的提款。我在7月24日做了最后一次投诉，但他们仍然没有回答我。这是一种毒性行为，破坏了加密的存在理由。“

软件开发人员Anthony Lewandowski，55岁
美国

“几个月来，我一直试图从Bitinka撤回资金，但没有成功。每当我生成提款请求时，它都只是“暂停”。大约一个月后，我的取款请求被他们取消。没有给出解释。当我发送支持票时，答案总是一样的：这些是​​节点的技术问题，或者节点正在改进我的“安全性”。

BTC取款已被禁用数月。我的比特币被困了。即使显示BTC取款已启用，但事实并非如此。他们一遍又一遍地与同一雇主合作：暂停提款，大约持续一个月，然后取消。

我的抱怨变得更加尖锐，但现在他们没有回应。并不重要，因为他们的答案总是含糊不清，承诺将来会释放资金。几个月过去了没有结果。

我确信Bitinka是一个窃取资金的平台。为什么秘鲁政府允许他们继续经营？如果秘鲁的一个团体提起集体诉讼，如果我能合法，我肯定会加入。“

Juan Carlos Tapia
秘鲁

“在2018年8月，我在那个平台上存了一笔钱。同年11月，我买了他们到达的BTC，不到1比特币。从那时起，我没有触摸帐户。在2019年7月，我回到那些说他们与Bitinka有问题的人的评测，并确认我不能撤回我的BTC。

我向他们发送了一张咨询票，他们回答说，“由于正在进行基础设施迁移以改善服务”，BTC的提款暂停，但可用于其他加密货币。然而，我向一位同样情况的朋友证实，这是一个谎言，没有任何东西可以撤回，无论是加密货币还是法定货币。

我再次写了他们，他们没有回答我。我的机票是＃27696。如果他们无法解决像我这样容易追溯和数量少的情况，那么他们就表明他们处境很严峻。

我不知道发生了什么，他们说他们的平台失败了，执行了无效的操作，伤害了他们。我的案子很简单，单一的法定存款，几个月后的单一BTC购买和期限。有些用户使用冷冻比特币6个月。“

Cristian Ezequiel Chagalj，30岁
阿根廷

“我在Bitinka运营差不多一年之前就已经提出了所谓的平台问题。从来没有严重的不便，只是奇怪的延迟。当我开始阅读公司的评测时，情况发生了变化，这些评测来自公司，用不同语言表达同样的回应，以及他们要求获得有关其资金下落的信息。

有一天，我的帐户被关闭，没有解释。我要求提供更多信息，但我没有得到这笔钱的答案，也没有得到我隐瞒的加密货币。鉴于这种情况，我决定对Bitinka提起诉讼，其中他要求为经纪人交易返还109,000美元现金，为GAS支付5,000美元，用比特币支付10,000美元，并为交易所业务提供另外257,751美元现金。

他还声称认可了0.99591273 BTC和57.83 litecoins。总计约为391,151美元。该诉讼明确指出，Bitinka并未履行其作为其平台运营商的合约义务。“

FedericoGastónBernini，29岁
阿根廷

“我和任何其他人一样在Bitinka经营，直到他们阻止我并告诉我他们正在对可追溯性问题进行审计。当我向他们询问细节时，他们从未回答我。我所有的操作都是在不使用API​​的情况下进行的他这样做是因为经纪人比较委员会的佣金较低。

我要求并要求交易所操作返还23,358美元，加上2018年11月9日相当于美元的0.51 BTC，即约3,200美元。不幸的是，他们没有任何回应。

现在他们没有表现出面对已经开始的诉讼。他们甚至没有参加调解，因此他们处于违约状态，并查封了银行账户。就我而言，我有交易和其他捕获的历史来反驳任何争论。直到去年11月8日我才与他们一起开展业务»。

佛朗哥阿玛蒂，40岁
阿根廷

“我对Bitinka的问题与交易所没有直接关系，而是与他们与一家名为Allied钱包的中间人一起购买的比特币可充值借记卡有关。我使用了这张卡，甚至报告了几个“错误”，这些错误在我告知时已得到纠正。有一天，卡片停止工作，那时我有大约160美元。

在那一集之后，我要求以美元，欧元或比特币退款，事实是他们从来不想把钱还给我，他们只告诉我这是中间人的问题。

我和Allied钱包开了一张票，四个月他们还没退还我的钱，他们只是告诉我他们正在看货。也就是说，Bitinka和Allied钱包都没有处理这个问题，160美元让他们停在那里。当我取出卡时没有出现那个中间人，一切都来自Bitinka，我总是和Bitinka一起经营，如果有问题，他们就必须承担责任。“

Rafael Medina Maldonado，管理技术员，34岁
委内瑞拉在智利

“当我在6月12日向我的Coinbase平台产品组合提取0.364 ETH（42,000 CLP）时，我遇到了Bitinka的问题。 Bitinka的记录表明它是成功的，但数量从未到达目的地。

6天后，我制作了一份详细说明事件的支持票，他们回复说我的案件正在接受审查，他们将与我联系，这是从未发生的事情。 1个月后，我又生成了另一张机票，声称我没有收到任何通讯，他们在第二天回复了类似的事情。

我最近开始另一个投诉，反映我是多么恼火，因为它效率低下，要求他们给我一个答案，他们什么时候解决我的情况，而不是仅仅关闭机票。已经2个月了，我仍然不知道我是否会收回我的钱。“