什么是最大的加密货币加密货币和多少被盗？

随着加密的吸引力越来越大，诈骗者有机会从他们的钱中分离出天真的投资者。 2019年也不例外，加密货币和区块链取证公司Ciphertrace将其称为“退出骗局年”。

退出诈骗并不是一个新现象，由Statis集团进行的2018年报告显示，当年超过80％的初始硬币产品（ICO）是欺诈性的。在这里，Cointelegraph解释了退出骗局以及如何发现它们，以及对各种研究人员发现的一些最大的骗局的看法。

什么是退出诈骗？

加密的前提很简单，一个新的ICO推出，声称为投资者提供丰厚的回报。投资者无法相信他们的运气和喧嚣可以买入。这项业务在投资资本的支持下持续了一段时间，但是，迟早会发生灾难，公司也会关闭，往往没有任何解释。

过了一段时间，很明显公司和投入的资金一起消失了。加密的去中心化性质的中毒圣杯通常意味着投资者在试图收回或追踪他们的被盗资金时处于黑暗状态。

如何发现出口诈骗

许多退出骗局都有迹象表明投资者应该留意。财务内容网站Investopedia有一个方便的主要特征列表。

首先，退出骗局通常会有关于项目背后团队的不一致或误导性信息。在寻找潜在的投资机会时，投资者应该寻找任何ICO主要成员的信息。

重要的是要记住，通过在社交媒体上购买喜欢，个人资料和关注者，可以伪造在线可信度。拥有经过验证的账户的名人代言也可能为投资者敲响警钟。作为2018年比特币骗局的一部分，据称是Elon Musk的虚假Twitter账户，据称经过验证的推特账号，筹集了超过155,000美元。

投资者应核实加密货币项目的支持者，团队领导者和推动者的证书。虽然乍看之下个人似乎是合法的，但全新的社交媒体资料和少数粉丝或关系应该引起人们的注意。

在加密货币中统一退出诈骗的最重要特征是巨大的投资回报（ROI）的承诺 – 很可能它真的太好了。投资者应该始终仔细查看他们需要投资的最小细节以及公司声称能够回馈给他们的内容。

ICO通常附有白皮书，列出项目的设计细节以及商业计划和其他信息。投资者应该为ICO寻求所有可用的信息，因为白皮书中的任何模糊都应该标志着一个大红旗。

投资ICO时，了解业务模式至关重要。 Investopdia写道，任何由概念驱动的东西都应该是对任何想要购买的人的警告。尽管加密货币项目可以并且确实在技术进步的背后发起，但投资者应该警惕那些希望收集数百万美元然后采取冷静态度的项目该项目能够从已发布的信息中返还投资。

即将到来的ICO的大力推广也可能是退出骗局的标志。过去的骗局已经通过博客来通过众多论坛进行宣传。在线和印刷媒体上的广告也可能存在疑问。

29亿美元的PlusToken骗局可能是有史以来最大的退出骗局

一份2019年的报告与Cointelegraph分享了加密货币和区块链取证公司Ciphertrace所谓的2019年退出骗局的一年，并强调了仅在今年多次诈骗中被盗的数十亿美元。

这份报告清楚地表明，如果得到证实，这可能是有史以来最大的加密货币骗局，在中国警方发现一项涉嫌涉及韩国钱包提供商和交易所PlusToken的庞氏骗局之后估计损失约29亿美元。虽然有关PlusToken的更多内容被发现，但神秘仍然围绕着关键事件。

Ciphertrace报道说，这个平台已经笼罩了几个中国公民，瓦努阿图政府，中国警方和公司的联合创始人 – 一个以“金正恩”别名经营的韩国人和一个只被称为“狮子座”的俄罗斯人。所谓的PlusToken骗局围绕一个应用程序，钱包提供商声称投资者可以投资PlusToken（PLUS）。

根据该报告，该公司声称，基于以太坊区块链的令牌是由一家大型科技公司开发的。 PlusToken据说也错误地表示它可以为钱包持有者提供每月8％到16％的投资回报率，最低存款额为500美元的加密货币资产。

Ciphertrace还报告说，除了新成员的收益之外，没有可核实的收入来源。根据庞氏骗局的传统方法对这些人进行了加工，这需要不断的新投资以支持其增长。鼓励投资者向新用户推荐邀请，这是加入的唯一途径。

虽然这足以让一些成员彻底驳回该项目的合法性，但该公司的联合创始人Leo发布了一份新闻稿，声称他曾与未来的英国王室王子查尔斯王子见面，并提供照片作为证据。 Ciphertrust报告说，它已联系查尔斯王子基金会，该基金会证实Leo确实参加了此次活动，但由于欧盟通用数据保护条例或GDPR，不会提供有关个人的其他信息。

在中国警方降落瓦努阿图后，PlusToken的命运似乎在6月28日封锁，拘留了6名参与该项目的人并将他们引回中国大陆。 Ciphertrace报道说，所谓的“PlusToken Six”是瓦努阿图公民或在被捕时申请公民身份。

不久之后，PlusToken会员发现他们无法从账户中提取资金。客户被告知，由于“技术困难”，通过应用程序的提款被冻结。到6月20日，PlusToken应用程序由于声称的系统维护而停止了运营。

对于投资者来说，在涉嫌数十亿美元的被盗资金的最后安息地似乎没有安全领先。中国政府尚未发表评论。来自PlusToken的一篇7月12日的帖子表示，六个中国人只是服务用户，实际上并没有参与公司本身的运营，说用户应该忽略谣言而不是尝试登录，直到收到服务器回来的确认线上。

Pincoin

根据Tuoi的说法，2018年4月9日，两家ICO（iFan和Pincoin）在越南公司Modern Tech的旗下经营，他们在报道称他们因涉嫌骗取了价值6.6亿美元的代币而破坏了32,000名投资者之后保持沉默。 Tre News。

受害者声称损失达到约15万亿越南盾（6.6亿美元）的代币销售额。 4月8日，愤怒的投资者在Modern Tech的胡志明市总部外举行示威游行。

可能让投资者感到震惊的最初特征之一是，Pincoin为服务用户提供了成功吸引其他人的奖金。据TechCrunch报道，Pincoin最初支付现金直到2018年1月，当时公司改用iFan代币。

Modern Tech办公楼的老板说，该公司在3月离开了办公室，没有人知道他们目前的下落。该公司只留下了一个现在不活跃的不完整网站。在媒体报道确认其七名越南高管实际上支持这些项目之前，现代科技公司最初试图将自己作为两个硬币在越南的代表。

TechCrunch报道说，来自当时功能性网站的模糊任务声明是退出诈骗者使用的模糊和行话填充副本的典型：

“PIN项目旨在建立一个面向全球社区的在线协作消费平台，基于共享经济，区块链技术和加密的原则”

财务骗局目录Behindmlm在2018年2月发布了一份报告，该报告发现其买入方法是典型的投资回报率庞氏骗局。 Pincoin的网站目前正在下跌，尽管iFan仍然在线。

QuadrigaCX – 监管机构流行起来

30岁的Gerald Cotten的死亡震撼了加密货币世界 – 不仅因为Cotten是加拿大最大的加密货币交易所QuadrigaCX的联合创始人兼首席执行官，而且因为他对密码和账户密钥的控制使得所有资产都在在他去世后，交易所永远无法进入。 Cotten带着超过1.95亿美元的被盗加密货币进入了坟墓。

相关：QuadrigaCX用户因Cotten死亡漩涡的猜测而损失1.90亿美元

在评论5月9日安永会计师事务所的报告时，Ciphertrace表示Cotten多年来一直忙于与客户资金合作，以支持他和他妻子的奢侈生活方式。据称Cotten对交易所行使了完全的控制权并利用其职位来执行“不支持的存款” – 即，不是由法定货币或加密货币代表的伪造交易。

Cotten还通过从平台转移到他控制的其他交易所，使用了大量客户的加密货币。根据安永报告，Cotten在别名账户之间转移了大量的法定货币和加密货币，尽管文档支持这些转账的比例不到1％。 Ciphertrace指出，作为管理员，Cotten处于隐藏其欺诈活动的完美位置。

在一种现在看似熟悉的模式中，Cotten利用客户资金支付QuadrigaCX运营成本，因为他报告了由于他报告欺诈性使用用户存款而出现流动性问题。随着QuadrigaCX开始努力维持运营，安永报告称Cotten在非平台保证金账户中博彩客户资金以满足追加保证金要求。

该报告还指出，Cotten为合法资金交易了不受支持的存款，从而产生了人为的交易市场，滥用了他的立场来覆盖了解您的客户要求并囤积了所有密码：

“监视器了解密码是由一个人Cotten先生持有的，并且Quadriga似乎未能确保有足够的安全保护程序将密码和其他关键操作数据传输给其他Quadriga代表，如果关键事件成为现实（例如关键管理人员死亡。“

截至4月12日，安永估计Quadriga的资产约为2080万美元，负债约为1.6亿美元。债务和资产分布在三家子公司，0984750 B.C. LTD。 （“Quadriga Estate”），Quadriga Fintech Solutions和Whiteside Capital Corporation。根据Cointelegraph所见的法庭文件，7月31日，新斯科舍省最高法院批准了向交易所寻求报酬的各方超过160万美元的费用。

CFTC行动在1.47亿美元BTC计划之后启动

2019年6月18日，美国商品期货交易委员会（CFTC）针对一项涉及比特币价值1.47亿美元的计划，针对现已解散的Control-Finance Limited发起民事执法行动。

据称，Control-Finance Ltd.通过洗涤约22,858比特币来欺骗超过1,000名投资者。 2017年9月中旬，其网站突然脱机，客户付款暂停，社交媒体帐户的广告内容被删除。

该公司最初表示将在2017年底之前偿还客户。然而，该公司据称开始使用数字货币包服务CoinPayments转移洗过的比特币。根据Ciphertrace的2019年第二季度反洗钱（AML）报告，CFTC投诉指控该公司及其创始人Benjamin Reynolds：

“通过一项名为”控制 – 金融联盟计划“的经典高收益投资（HYIP）庞氏骗局，欺骗性地从1000多名客户那里获取和盗用至少22,858.22比特币，从而利用公众对加密货币资产的热情。

根据CFTC，该公司声称，通过该公司购买比特币的投资者将获得每日利润，这归功于他们的专家加密货币交易商团队。该投诉还指出，该公司错误地声称市场波动将确保通过Control-Finance投资的资金将带来利润。

CFTC还指控Control-Finance误导性地承诺，它可以每天为客户赢得1.5％的投资回报率，每月收益45％。据报道，Control-Finance还向其他客户发送了部分新客户的BTC存款，这些存款被伪装成交易利润，这是庞氏骗局的典型策略。寻求民事罚款和永久禁止贸易的法律诉讼仍在继续。

据称，Bitmarket的共同拥有者在被指控退出骗局后被枪杀

7月8日，总部位于波兰的交易所Bitmarket因流动性问题而关闭。根据Ciphertrace的2019年第二季度AML报告，关闭成本约为2,300比特币，约为2300万美元。尝试登录该站点的用户遇到以下消息：

“我们很遗憾地通知您，由于流动性的丧失，自08/07/2019以来，Bitmarket.pl/net被迫停止运营。我们会告知您有关进一步的步骤。“

Ciphertrace报道称Bitmarket有合作伙伴退出的历史。 2015年，在公司银行要求终止与Bitmarket的合作关系后，该公司失去了支付处理商CashBill和BlueMedia。比特币自有银行PKO Bank Polski在2015年早些时候BP BPH已经这样做之后仅六个月就终止了与该公司的关系。

Bitmarket的两位创始人MarcinAszkiełowicz和Tobiasz Niemiro对于错误的用户资金存在矛盾。 Aszkiełowicz声称该交易所在2015年遭到黑客入侵600 BTC，这是该公司无法恢复的事件。

然而，Niemiro声称他不负责交易所的活动。 Niemiro还声称已经被告知该公司的购买缺口为600比特币，据称他用自己的钱还清了。 Niemiro说他无法证实他的合作伙伴确实用这笔钱购买了600比特币。

采访两周后，Niemiro被发现死在他家附近的一片森林中，头部被枪伤，警察认为是自己造成的。地方检察官办公室表示，它没有调查第三方参与Niemiro的死亡，但仍在积极调查挪用资金。

免责声明：上述信息是对与上述平台相关的现有报告和法院文件的分析。 Cointelegraph对这些项目没有任何意见。