诈骗者将数百个比特币转移到交易所;暴跌入境？

在过去的几天里，投资者对于大量中国庞氏骗局将他们持有的大量比特币（BTC）抛售到市场上的可能性变得越来越担心，这可能导致了近期的经济下行压力。整个加密货币市场。

现在，新的数据显示，骗子的比特币中有一小部分已经转移到交易所，这可能预示着大量的抛售压力迫在眉睫。

中国庞氏骗子利用大量比特币控股权在市场上占据重要地位

本周早些时候，Primitive加密的创始合伙人Dovey Wan解释了中国最大的庞氏骗局之一 – 导致多次逮捕 – 导致少数诈骗者持有总数后，投资者陷入了轻微的恐慌之中。 70,000比特币和800,000以太币在他们的钱包里。

“根据先生@ loomdart的要求，这个线程是由PLUS代币正在进行的销售，这是最大的中国PONZI，它被骗了~70K $BTC + ~800K $ETH，”她解释道。

只是

根据先生@loomdart的要求，这个主题是PLUS代币正在进行的销售，这是中国最大的PONZ​​I骗了~70K $BTC + ~800K $ETH

我在上一期的Coindesk oped中简要提到了它，但值得额外关注，因为它可能导致进一步的销售pic.twitter.com/uIjgrzwHET

– Dovey Wan??（@DoveyWan）2019年8月14日

重要的是，这个骗局的核心成员已经被警方抓获并逮捕，但他们从毫无戒心的投资者那里偷走的加密货币并没有得到警方的追回。

重要的是，Bloomberg最近的一份报告阐明，根据TokenAnalyst的研究，似乎他们的任何地址都不是交易所所有。

“看起来这些地址都不是交易所所有。我们将密切关注这一点，看看他们是否确实将百万分之一的百万美元转移到交易所，“TokenAnalyst联合创始人Sid Shekhar向彭博社解释道。

庞氏骗局的BTC是否开始转向交易所？

尽管上述关于PlusToken集团的比特币未被转移到任何交易所的数据，Dovey Wan在今天早些时候的一条推文中指出，现在看来663 BTC已被转移到Houbi交易所钱包，而另外540比特币已被移动到Bittrex交易所钱包。

“到目前为止，@ Speckshield的PlusToken资金流已经进入了@BittrexExchange，而且已经进入@HuobiGlobal的资金达到了663美元。”她在参考下图时指出。

@peckshield的PlusToken资金流量到目前为止540 $BTC已进入@BittrexExchange并且663 $BTC已进入@HuobiGlobal

PeckShield团队向他们的工程周期免费进行这项研究的大声呼喊pic.twitter.com/gK2XwTn619

– Dovey Wan??（@DoveyWan）2019年8月16日

尽管目前尚不清楚这种比特币是否会很快被投放到市场上，但投资者应密切关注这一风险，因为它可能导致未来出现重大抛售。

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