FinCEN总监解决赌场合规关于加密的义务

金融犯罪执法网络(FinCEN)主任Kenneth A. Blanco已敦促赌场遵守该机构关于可疑可兑换虚拟货币(CVC)活动的指导方针。

在8月13日举行的第12届拉斯维加斯反洗钱会议上,布兰科对赌场遵守5月份发布的FinCEN指南进行了讲话。在他们的指导下,FinCEN考虑了涉及CVC金融机构的某些商业模式,以帮助他们遵守银行保密法(BSA)规定的现有义务。但是,该指南未确立任何新的监管期望或要求。

报告中存在差距

布兰科指定了CVC与赌场和卡片俱乐部相交的两个区域,这些区域是在线CVC赌场以及接受CVC游戏的实体赌场和卡片俱乐部。布兰科指出,处理加密的赌场应考虑如何对CVC交易和区块链分析进行尽职调查,以及如何将CVC相关指标纳入其SAR备案。

布兰科强调,赌场报道的差距仍然是一个值得关注的领域,并解释说:

“我鼓励赌场仔细审查FinCEN网站上的两份文件,看看我们如何解决这个行业及其与金融行业其他人的互动。当赌场遇到可疑的CVC活动以及影响,促进或进行交易的任何网络事件时,赌场应该提交SAR。我们知道,赌场是网络和网络犯罪活动的目标,例如勒索软件攻击和商业电子邮件妥协方案。“

国际层面的担忧

6月,一家英国加密货币倡导中心建议将FinCEN关于BSA和加密货币资产的解释性指导作为女王陛下财政部的基准。该解释仅将对BSA范围内的另一个人的加密货币资产具有独立控制权的个人,不包括仅仅允许交易所或传输的人 – 例如,开源软件开发人员,多签名服务提供商和去中心化交易所服务商。

上个月,美国财政部长史蒂文·努钦(Steven Mnuchin)分享了唐纳德·特朗普总统关于使用加密货币为非法活动提供资金的担忧,并强调了对加密货币交易组织实施FinCEN法规的作用。

资讯来源:由0x资讯编译自COINTELEGRAPH,原文:https://cointelegraph.com/news/fincen-director-addresses-casino-compliance-with-obligations-regarding-crypto。版权归作者所有,未经许可,不得转载
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