2019年（截至2019年8月）发生的顶级比特币诈骗清单以及如何保护自己
比特币和其他加密货币骗局非常普遍。由于其不可原谅的性质，以及缺乏适当的规定，诈骗者发现很容易欺骗毫无戒心的人。
任何人都可能成为骗局的受害者。精心设计的骗局看起来不像是骗局，直到你最终失去了辛苦赚来的钱。本指南旨在教您如何进行当前的诈骗，以便您可以保护自己免受市场上可能发生的欺诈。
我会留意更多的骗局并定期更新本文档。
骗局的解剖
牛津词典将“诈骗”定义为不诚实的方案;诈骗。一个看起来好得不真实的计划/想法可能是一个潜在的骗局。随着市场的成熟，诈骗者也是如此。骗子已经开始创造复杂的技术来从人们那里获取资金，而不是制造快速而明显的骗局。
这些骗局对于业内新人来说都是合法的。精心设计的骗局甚至可以欺骗老手。
目前正在2019年发生的热门骗局
- 交易信号诈骗
- 硬件钱包赠品
- 开始你的兑换/钱包
- IEO诈骗
- 假QR码生成器
- 假对冲基金
1）交易信号诈骗
它是什么 – 在交易信号骗局中，攻击者要求他/她的追随者加入他们的特殊电报/Discord组，该组提供交易信号。涉及费用，投资者必须支付加入费用。骗局是信号和群体是虚假的。
如何执行 – 攻击者从许多组开始（例如，100）。在其中50％的攻击者预测比特币会上涨，而在另外50％中，他预测比特币会下跌。由于比特币的波动性，价格上涨或下跌。根据结果，攻击者选择正确预测的地面并重复上述步骤。他这样做直到他留下了一个具有高度准确预测的小组。然后攻击者说他将停止向该组发出信号并创建他自己的组。依赖于他的信号的人将加入新组。攻击者将收取约0.1 BTC的费用加入该组。一旦给出，他将把它们添加到虚假组。
如何保护自己 – 请记住，没有人能够准确预测比特币的价格，甚至没有交易所内部人士的价格。帮自己一个忙，避免为信号付钱。
2）硬件钱包赠品
它是什么 – 攻击者以极大的折扣（50-75％的折扣）组织硬件钱包赠品或在电子商务平台上销售。受害者使用新获得的硬件钱包，但一旦他们将资金投入其中，资金就会消失。
如何执行 – 攻击者购买新的硬件钱包，并生成恢复密钥。然后攻击者重新盘点钱包并通过赠品/折扣将其交给受害者。一旦受害者将资金存储在钱包中，攻击者就会使用恢复密钥窃取用户的资金。
如何保护自己 – 不要使用通过赠品或折扣获得的硬件钱包。此外，避免从电子商务网站购买硬件钱包，并从官方网站购买。其次，在存储资金之前生成新的恢复密钥。
3）开始自己的Exchange /钱包诈骗
它是什么 – 攻击者以非常便宜的价格向您出售交易所或钱包的代码。受害者然后在线启动他们的“启动”并开始推广。一旦新受害者开始使用该服务，攻击者就会通过隐藏的后门窃取资金。虽然第一个受害者遭受公众不信任的直言不讳。
如何实施 – 在这种情况下，攻击者专门针对具有创业思维的人（博主，新业务）。攻击者以便宜的价格出售源代码，或者像联合创始人一样行事。源代码有一个隐藏的后门，允许攻击者获得用户资金的访问权限。一旦存储了所需数量的资产，攻击者就会窃取资金。
如何保护自己 – 无法知道您使用的兑换/钱包服务是否有后门。在使用新的交易所或钱包之前进行彻底的研究。或者如果您是公司，请不要打开自己的交易所/钱包。这是一个拥挤的企业，很可能会失败。
4）IEO诈骗
它是什么 – 2017年和2018年的ICO和Token Sale骗局有一个新名字。受害者投资了一个欺诈性的令牌，攻击者声称这将给予很大的回报。受害者通过交易所进行投资。
它是如何实施的 – IEO骗局发生在小型交易所。攻击者在交易所上列出他们的令牌并执行IEO。交易所和攻击者推动IEO。
如何保护自己 – 在投资新令牌之前，请务必进行彻底的研究。
5）假QR码生成器
它是什么 – 受害者生成给定地址的QR码，但获取攻击者的QR码。
如何进行 – 攻击者创建了一个生成QR码的网站。但是，该网站不是为给定地址生成QR码，而是为攻击者提供QR码。
如何保护自己 – 通过一般的QR码扫描仪仔细检查QR码的数据。 QR码扫描仪应用程序可在App Store和Play商店中使用。
6）假对冲基金
它是什么 – 推特上一位“流行”的加密货币交易商决定创办自己的对冲基金，只会招揽一些人。一个受害者加入，他们将钱转移到新的对冲基金。几天后，Twitter交易员消失说他们已经失去了钱。
如何进行 – 攻击者创建一个Twitter帐户并发布定期交易信号。删除任何错误的交易信号。他们甚至宣传自己以获得自然的追随者。一旦攻击者列出了所有新投资者和交易者的名单，他们就会决定启动他们的基金。一旦人们加入，不再加入，交易员就会随着资金消失。
如何保护自己 – 不要把钱交给互联网上随机的陌生人。
结论
这些是目前正在发生的骗局。这个清单绝不完整。诈骗者将继续努力寻找欺骗人的新方法。如果您知道其他任何骗局，请在下面的评测中留言，以便您可以帮助其他人。
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