一项涉嫌加密货币退出骗局诈骗了29亿美元，但主要嫌疑人仍处于逃亡状态

快速拍摄

• 根据区块链安全公司CipherTrace的说法，在涉嫌诈骗钱包提供商和交易所PlusToken的骗局中已经损失了大约29亿美元的存款
• 中国警方官员向The Block证实，有六名与PlusToken有联系的嫌疑人已被逮捕，但涉嫌骗局的主要经营者仍在逃亡
• PlusToken允许用户通过他们的加密货币存款赚取利润，激励成员通过提供金钱奖励来吸引新用户

根据加密货币AML软件提供商CipherTrace和中国人的说法，多达29亿美元似乎已经消失，这可能是迄今为止最大的加密货币退出骗局之一，但主要嫌疑人仍处于逃亡状态，最近可能已经移动了诈骗基金。警察官员。

这个涉嫌骗局的核心是PlusToken，一个数字货币包提供商和交易所，声称拥有大约400万用户。 CipherTrace估计该公司可能从其用户那里增持了29亿美元的存款。

需要明确的是，总存款的确切数字不能百分之百确定，因为很难准确确定与PlusToken有多少钱包。目前，中国警方正在调查此案。

乐队在奔跑

在SALT城市公安局的一位发言人向The Block确认后，警方已经逮捕了六名警察逮捕的成员。今年6月，“南华早报”首次报道，六名中国公民在瓦努阿图太平洋岛屿因网络骗局被捕。尽管该报道没有提到这个骗局的名称，但它很快成为推特和中国社交媒体平台上众多谣言的推动力，因为人们推测这六个人与PlusToken有关。

上周，SALT城区检察院在一份声明中证实，他们正在调查涉嫌领导金字塔计划的六名嫌犯。与此同时，SALT城市公安局也表示，警方仍在寻找涉嫌骗局的主要经营者，尽管它拒绝向The Block披露已经收集到的嫌疑人的哪些信息。

根据CipherTrace的说法，随着搜捕工作的进行，涉嫌诈骗的资金最近一直在流动。例如，8月13日，一个据称的PlusToken钱包从另一个钱包发送到另一个钱包。另外还有22,922个BTC从同一个帐户发送到第三个钱包。

实际上，一些市场参与者将PlusToken持股的清算与7月底比特币价格的下滑联系起来。其他人，例如TokenAnalyst的联合创始人Sid Shekhar，已经质疑这些主张的真实性，据彭博社报道。

除了PlusToken存储加密货币资金的业务外，它还部署了一些可能称为庞氏方案的系统，以激励招募具有金钱奖励的新成员。作为公司精心设计的十层营销计划的一部分，用户获得了加密货币收益，这取决于他们为公司带来新客户。招聘人员获得了不同的头衔，包括：“大男孩”，“伟大的上帝”和“世界的创造”。每个级别对应不同的奖励金额。

另一天

尽管这个涉嫌退出骗局的规模庞大，但对于熟悉中国市场的人来说，这个消息可能不会让人感到惊讶。

随着网络银行在中国的发展，金融知识有限的用户越来越多地成为无数金融犯罪的牺牲品，甚至连中国的科技巨头都无法幸免。京东和智能手机制造商小米被指控受害者展示诈骗广告。在最大的点对点借贷诈骗之一中，损失了约160亿美元，涉及超过220,000个贷方。目前还有多个类似于PlusToken结构的实时项目;例如Cloud代币，S Block和V-Dimension（VDS）。

早在2018年初，PlusToken就已被怀疑是2018年9月的金字塔计划。6月，当一些用户报告无法从钱包中提取资金时，该公司引发了中国和韩国投资者的广泛恐慌。然而，这些问题随后被视为“黑客攻击”。直到8月5日，该公司仍然发布了一个更新声称其平台将正常运行并且撤回将很快恢复。