FinCEN要求赌场举报可疑的加密货币交易

2019年8月17日

博彩业的代表，特别是赌场运营商，应更加谨慎地遵循金融犯罪预防网络（FinCEN）关于虚拟货币相关活动的建议，并报告所有可疑活动案例。

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FinCEN主任Kenneth Blanco本周在拉斯维加斯举行的第12届年度反洗钱会议上提醒了他们。

就“可兑换虚拟货币”（CVC）而言，布兰科确定了两个CVC与赌场和卡片俱乐部相交的区域。据他介绍，那些使用加密的人应该开发一种方法来进行复杂的交易验证和分析区块链，并决定如何在他们的可疑交易报告中包含与CVC相关的指标。

“我敦促赌场在FinCEN网站上仔细研究这两份文件，以了解我们对该行业的态度及其与其他金融部门参与者的互动。赌场运营商在遇到可疑交易时需要提供相关报告，“布兰科说。

在谈到这些措施的重要性时，FinCEN主任还强调，赌场运营商往往是网络犯罪分子的目标，他们为了获得赎金和妥协公司公司邮件而进行攻击。

回想一下，黑客抢劫了一家网上赌场，获得了338,000美元的山寨币。